德国联邦金融监管局（BaFin）本周发布公告称，位于圣文森特和格林纳丁斯的经纪商Teredo Group Ltd没有遵循《德国银行法》的要求，在没有获得授权的条件下开展银行业务或提供金融服务，不受BaFin的监督。

本周监管信息：德国BaFin调查未经授权经纪商Teredo Group Ltd

Teredo Group Ltd在assetshaus.com域名下运营，该公司作为责任公司的说明只能在英文网站上找到。BaFin明确指出，该名称和标志都是在未经授权的情况下使用，这就有理由怀疑不法分子正在进行欺诈活动。

新西兰金融监管机构（FMA）近日在官网发布一则警告称，注意实体Bitengecko潜在的欺诈嫌疑。FMA注意到，比利时金融市场监管机构（FSMA）已将Bitengecko列入其 “欺诈性在线交易平台”名单。

根据FSMA的警告，上述欺诈性平台Bitengecko的行为非常积极。他们甚至试图说服受害者允许他们远程控制他们的电脑，以便进行某些资金转移。

此外，Bitengecko还试图说服受害者投资越来越高的金额。据FSMA收到的报告称，在该欺诈性平台上投资的受害者要么无法收回他们的钱，要么干脆不再有他们投资的平台的消息。

实体名称: Bitengecko

网站: www.bitengecko.com

地址: 51 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, D02 X504, Ireland; Chemin du Canal 5, 1260 Nyon, Switzerland

电话：+41449746548; +442039877680

注：上述FSMA所发出的警告可以在下述链接中找到：

https://www.fsma.be/en/warnings/fraudulent-online-Trading-platforms-fsma-updates-its-list-suspicious-sites-7

独 立 外 部 争 端 解 决 （ EDR ） 组 织 金 融 委 员 会 （ Financial Commission ） 本周则将经纪商GrowthCapAssets加入警告名单，因为委员会最近收到投资者关于该公司及其相关网站的投诉。

在审查该经纪商的客户提交的信息后，该委员会已经确定，GrowthCapAssets及其网站确有投资诈骗嫌疑。

因此，金融委员会表示，不建议投资者与该实体，或与在社交媒体中声称代表该经纪商的个人进行交易。

最后，荷兰金融市场管理局（AFM）本周对投资服务提供商GRINTA-INVEST LIMITED（Grinta Invest）发出警告，荷兰消费者可能在该平台进行高风险的金融产品交易。

而荷兰AFM指出，Grinta Invest在没有获得AFM或荷兰央行（DNB）授权的情况下在该国开展业务。该公司的经营域名为www.grinta-invest.com。

此外，该监管机构表示，自2021年10月28日以来，Grinta Invest的网站似乎已经关闭。AFM已经收到Grinta Invest荷兰客户的通知，他们无法访问自己的投资账户。