新西兰金融监管机构（FMA）上周将一家名为www.canztrades.com的网站列入黑名单，怀疑其涉嫌诈骗。

上周监管信息汇总：FMA、FINMA等机构发布最新黑名单

FMA近日收到了关于该公司投资者无法撤回投资的报告，同时该网站的金融产品及服务存在虚假宣传和误导性。此外，该网站谎称其与新西兰实体Canz Trade & Investments Ltd有关联，但实际上，该实体并未获得后者的任何授权。

具体信息如下：

网站: www.canztrades.com

电子邮件：support@canztrades.com

上周，瑞士金融市场监督管理局（FINMA）更新了一份警告清单，将名为BitStarMarkets的无牌公司列入其黑名单，该实体的具体信息披露如下：

名称：BitStarMarket

地址：Bleicherweg 21, 8002 Zürich

网站：https://www.bitstarmarkets.com/

注册状态：未注册

BitStarMarkets因未经注册展业被FINMA纳入黑名单。FINMA指出，如果FINMA发现有实体在未经授权的情况下开展相关金融业务，情况严重的FINMA可以启动执法程序并采取各种严厉措施。同时，FINMA指出，实体被列入警告名单并不必然意味着其经营活动是非法的，但是，可以确认的是，这种经营活动缺乏授权。

上周监管信息汇总：FMA、FINMA等机构发布最新黑名单

FINMA提醒金融服务消费者，在与服务提供商进行交易前，要先确保该实体已获相关授权，从而保护自己的权益免受未经授权的金融服务提供商的侵害。

新加坡金融管理局（MAS）的“投资者警示名单”（Investor Alert List）上也添加了一家黑平台的资料，详细信息如下：

实体名称：Rockfort International LIMITED

又称：Rockfort Global FX

地址：Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Republic of Seychelle

电子邮件: info@rfmfx.com

网站: https://www.rfmfx.com

爱尔兰中央银行上周发布警告称，一家名为Direct Lends (Clone) (Ireland)的公司(https://www.directlends.uk/)，未经中央银行授权提供金融服务。

Direct Lends (Clone)在其网站上刊登贷款广告，但它并没有获得中央银行授权的零售信贷公司或放款人。

未经授权的Direct Lends (Clone)还克隆了英国金融行为监管局(FCA)授权的一家公司的FCA注册信息。需要注意的是，未经授权的实体Direct Lends (Clone)和FCA授权的公司之间没有任何联系，后者的资料已经被克隆。