近日，美国商品期货交易委员会CFTC宣布，它已向美国波多黎各地区地方法院提起诉讼，控告Ramon Salvador Delgado-Gomez (Gomez) 及其公司FX Latino (FXL) 和FXL Investment PR LLC (FXLI)、Walmy Rivera-Santiago (Rivera) 和她的公司JRH Services Inc. (JRH)，以及Hector Javier Santos-Pagan (Santos) 和他的公司Infinity Investment and Construction Management Corp(Infinity)，指控他们在涉及零售外汇交易 (forex) 集合投资的数百万美元庞氏骗局中存在欺诈和注册违规行为。

挪用客户资金至少 1300 万美元

大约从 2019 年 11 月 18 日到 2021 年 2 月 8 日，FXL平台的负责人Gomez在另外两名被告的协助和教唆下，从波多黎各和美国2,000 多个个人和实体那里索取并接受了至少1,700万美元从事外汇交易的联合投资。

但是，他们使用 FXLI、JRH 和 Infinity 的银行账户接受投资者的资金；在FXL等平台和负责人，以及参与该计划的其他实体和个人之间转移投资者资金。例如，FXL 和 Gomez 以典型的庞氏骗局方式拉新人和投资，甚至挪用了至少 1300 万美元的资金给现有的池参与者支付所谓的回报。投资者的资金很少或根本没有进入市场进行交易。

这些资金还被用来用于支付其公司业务和个人开支，并向Gomez等人以及参与该计划的其他未具名个人和实体付款。

除了诈骗，CFTC 还指控 FXL 未能注册CPO (即商品池运营商)，Gomez 也并没有注册为 CPO 的关联人。

据称，Gomez、Rivera 和 Santos等人在 Instagram 等社交媒体平台上发布广告，他们宣称许许多多类似于“快速致富”的计划，承诺超额回报，并推动公开研讨会和投资者辅导活动，实际上却在持续进行金融欺诈，由此吸引 2000 多名投资者投资了至少 1700 万美元。