Anh quốc gia trò chơi (FCA) tuyên bố đã giám sát tài chính hành vi nhận tiền trả 24HR Trading Academy Ltd của nạn nhân, đây là một người duy nhất bởi nó giám đốc Mohammed Maricar ChaJia bất hợp pháp của hoạt động hợp đồng (CFDs) nền tảng.

FCA cho biết chi tiết là nó đã nhận được 106,650 bảng anh được trả bởi người quản lý chính thức, và đang tìm lệnh phân bổ từ tòa án tối cao. Bây giờ, nó sẽ liên lạc trực tiếp với nạn nhân của một nền tảng gian lận do Maricar vận hành.

FCA nói rằng từ năm 2017, 24HTA và/hoặc Maricar đã tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư, sắp xếp các giao dịch đầu tư mà không có sự cho phép của FCA; Thực hiện chiến dịch khuyến mại đầu tư mà không có sự cho phép của những người có thẩm quyền. Và ông Maricar, giám đốc công ty, đã cho phép những vi phạm của 24HTA.

24HTA/Maricar đã phát tín hiệu giao dịch qua WhatsApp và các nền tảng xã hội khác, đưa ra lời khuyên đầu tư và tính phí. Họ nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận đáng kể nếu họ làm theo hướng dẫn giao dịch này.

24HTA/Maricar cũng dụ dỗ các nhà đầu tư để mở các giao dịch trong cái gọi là "môi giới đối tác", trong khi 24HTA/Maricar nhận được giảm giá mở tài khoản và các khoản giảm giá khác từ các "môi giới đối tác".

Trước đó, FCA đã nhận được "lệnh tạm thời" từ tòa án để ngăn 24HTA/Maricar tiếp tục các hoạt động lừa đảo tiềm năng và đóng băng tài sản lên đến 624.311 bảng anh.

Trong những năm gần đây, FCA đã tăng cường kiểm soát hành vi sai trái của các dịch vụ tài chính. Năm ngoái, nó đã ngăn chặn 8.582 chiến dịch quảng cáo tài chính, tăng 1,400 % một năm, và phát hành hơn 1,800 cảnh báo lừa đảo. Điều quan trọng nhất là các cơ quan quản lý đang tích cực cảnh báo các nền tảng gian lận, và một loạt các biện pháp đã giúp 25% các nhà đầu tư anh tránh gian lận.