Gần đây, cảnh sát ai cập đã bắt 29 người liên quan đến vụ lừa đảo mã hóa tiền tệ Hoggpool. Cảnh sát đã tịch thu 95 điện thoại di động và 3,367 SIM thẻ, và tiền tệ trị giá 194.000 đô la trong cuộc bắt giữ. Theo một luật sư đại diện cho hơn 1000 nạn nhân, có tới 800.000 người bị nạn.

Cảnh sát phát biểu rằng thủ phạm của vụ Hoggpool đã dùng tổng cộng 88 ví tiền kỹ thuật số để nhận tiền từ các nhà đầu tư. Sau khi nhận được tiền, các băng đảng đã bắt đầu phân phối lại số tiền đó giữa 9.965 ví kỹ thuật số. Số tiền đó sau đó được chuyển đổi thành bitcoin BTC, và sau đó được vận chuyển ra nước ngoài.

Mặc dù cảnh sát tuyên bố rằng Hoggpool trickard lừa đảo các nhà đầu tư lên đến 615.000 đô la, nhiều người ai cập tin rằng con số thực sự cao hơn nhiều. Báo cáo trích dẫn từ luật sư của Abdulaziz Hussein rằng chỉ riêng Cairo đã có hơn 1000 nạn nhân, và khoảng 800.000 người có thể đã rơi vào bẫy.

Sử dụng giấy tờ giả

Mặc dù ai cập cấm việc sử dụng hoặc trao đổi tiền tệ được mã hóa, những người lên kế hoạch lừa đảo Hoggpool được cho là đã dụ dỗ nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao trên đầu tư không thực tế. Ví dụ, theo báo cáo của CBS, các nhà đầu tư tiềm năng nhận được sự lựa chọn đầu tư từ chi phí ban đầu là 10 đô la, trả 1 đô la một ngày, hoặc là các nhà đầu tư trả 800 đô la để mua máy mỏ trả 55 đô la một ngày.

Ngoài lời hứa về khoản đầu tư cao, những kẻ bị tình nghi lừa đảo cũng bị buộc tội dùng giấy tờ giả để dụ dỗ nạn nhân không ngờ vực. Một trong những tài liệu được gọi là danh tiếng đã được chứng minh, được cho là được trao cho Hoggpool bởi văn phòng bộ trưởng bang Colorado.