Binance và CEO zhao changpeng đã bị kiện bởi cơ quan giám sát thị trường hàng hóa hoa kỳ, ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), và bản cáo trạng cho biết bị cáo "cố tình trốn tránh pháp luật hoa kỳ".

Đây là hành động hành pháp quan trọng nhất của mỹ cho đến nay đối với giao dịch tiền tệ mã hóa lớn nhất thế giới.

CFTC nói rằng nó đã đệ đơn kiện hành pháp luật dân sự tại một tòa án liên bang ở Chicago buộc tội zhao changpeng và ba thực thể điều hành cục an ninh tiền tệ đã vi phạm nhiều lần đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định CFTC. Bản cáo trạng cũng cáo buộc Samuel Lim, cựu trưởng bộ phận tuân thủ của ahn, đã giúp ahn thực hiện những hành vi vi phạm này.

Theo đơn khiếu nại, mặc dù coin công khai muốn ngăn chặn khách hàng mỹ truy cập vào nền tảng, hoạt động mỹ của nó vẫn đang phát triển.

Ngoài ra, ngay cả sau khi giới hạn của mỹ được công bố, coin đã nói với khách hàng mỹ có giá trị nhất làm thế nào để tránh được sự kiểm soát tuân thủ của họ.

"Bị cáo bất chấp luật pháp liên bang, đồng thời phát triển nhóm khách hàng mỹ của ahn vì lợi nhuận của họ," theo bản cáo trạng của CFTC. Cơ quan giám sát nói rằng nó đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt bao gồm phạt tiền và lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn.

Gretchen Lowe, luật sư trưởng CFTC, nói rằng tiền đặt lợi nhuận lên trên tuân thủ pháp luật. Đơn khiếu nại nói rằng tiền tệ chuyển giao hàng hóa cho các khách hàng mỹ kể từ tháng 7 năm 2019 (thực ra là đặt cược vào giá của tiền tệ được mã hóa thay vì mua trực tiếp) đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan và nó chưa được đăng ký với CFTC.

Howard Fischer, cộng sự của công ty luật New York, Moses & Singer, cho biết hành động của CFTC cho thấy các cơ quan quản lý mỹ đang hành động cùng nhau chống lại giao dịch tiền tệ được mã hóa, Sau khi ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC), cơ quan giám sát tài chính hoa kỳ, cho biết họ đang xem xét một hành động hành pháp tiềm năng chống lại Coinbase.

CFTC ở trong một bản tuyên ngôn có nghĩa là: “ người ta cho rằng, Zhao Changpeng chịu trách nhiệm của tiền ANI rằng tất cả quyết định chiến lược quan trọng, bao gồm cả âm mưu kế hoạch bí mật, chỉ dẫn của nước mỹ của khách hàng VIP tránh token ANI GeGui kiểm soát, và chỉ dẫn token ANI liên quan đến nhân viên đảm bảo rằng tất cả những liên lạc và trao đổi của nó là đảo ngược buộc tội kiểm soát là thông qua ứng dụng của serena kogan tự động hủy bằng chứng của chương trình thực hiện ”.

Một trong những diễn giả của ông coin gọi hành động của CFTC là "bất ngờ và thất vọng". Họ nói rằng công ty đã làm việc với CFTC hơn hai năm nay, và "đã đầu tư rất nhiều trong hai năm qua để đảm bảo rằng không có người dùng mỹ nào trên sân khấu coin."

"Mặc dù vậy, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quy định ở mỹ và trên toàn thế giới," họ nói. "Cách tốt nhất là bảo vệ người dùng của chúng ta và hợp tác với các cơ quan quản lý để tạo ra một hệ thống quản lý rõ ràng và chu đáo."