Đơn vị chống tội phạm mạng của cảnh sát Istanbul ở thổ nhĩ kỳ đã thực hiện một chiến dịch đồng bộ quy mô lớn đối với 153 nghi phạm bị tình nghi lừa đảo đầu tư ngoại tệ ở 88 địa chỉ, và bắt giữ 132 người.

Nhờ theo dõi kỹ thuật và vật lý đồng thời tại 17 tỉnh khác, đội điều tra tìm thấy nghi phạm thu được khoảng 10 tỉ lire thổ nhĩ kỳ (520 triệu đô la mỹ).

Đội đặc nhiệm và một chiếc trực thăng cảnh sát cũng hỗ trợ trên không cho chiến dịch này.

Theo báo chí địa phương, đây là hoạt động mạng lớn nhất của đất nước trong những năm gần đây, những kẻ tình nghi đã thành lập các công ty bất hợp pháp không đăng ký với ủy ban thị trường vốn (SPK) để lừa gạt công dân bằng cách đầu tư, và sau đó tịch thu tiền vì lý do đầu tư phá sản.

Báo chí địa phương cho biết danh tính của người đứng đầu mạng lưới vẫn chưa rõ, và được cho là đã thêm vào ở anh quốc rằng nghi phạm đã gửi tiền lừa đảo đến anh quốc và Montenegro thông qua một hệ thống gọi là bưu điện ảo và cố gắng để mất dấu vết bất hợp pháp của số tiền đó.

Chiến dịch này tiết lộ rằng hơn 160 công ty ẩn danh độc lập đã được thành lập để xóa dấu vết của việc gian lận tiền bạc.

Các chuyên gia của ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) đã phát hiện ra rằng chỉ có một công ty dùng thiết bị thẻ tín dụng để rút 4 tỷ lire. Vì vậy, nhóm ước tính rằng các cuộc tấn công mạng thực sự vượt quá hàng trăm tỉ lire.

Báo chí địa phương cho rằng băng đảng không chỉ lừa các nhà đầu tư, mà còn giúp những người lừa thị trường chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách tổ chức các hệ thống bán hàng giả cho TOGG, chiếc xe hơi điện mới của Turkiye. Hơn nữa, phần lớn các khoản đầu tư bất hợp pháp và các khoản tiền đen khác của Turkiye được xử lý trong hệ thống này.

Vụ kiện của đối tượng vẫn tiếp tục tại đồn cảnh sát.