Vào tháng 12 năm 2022, FX110 đã bị bắt giữ vì tội lừa đảo hàng tỷ euro, người đứng đầu hãng EverFX ở Cyprus! Một bài báo nói rằng cảnh sát tây ban nha đã bắt giữ người đứng đầu nhà môi giới EverFX tại Barcelona. Theo công tố viên châu âu, người đứng đầu là một vụ lừa đảo tiền tệ được mã hóa quốc tế với số tiền trên một tỷ euro và hơn 10.000 nạn nhân. BBC đã điều tra vụ lừa đảo này hơn một năm nay và gần đây đã tiết lộ lần đầu tiên sự thật về tổ chức quan trọng ẩn sau các nhà môi giới như EverFX, tập đoàn Milton.

Mạng lưới lừa đảo gồm 152 thương hiệu môi giới

Vào tháng 11 năm 2022, các quan chức ở đông âu đã phối hợp cuộc đột kích 15 trung tâm điện thoại và bắt giữ 5 người. Theo công tố viên châu âu, những tên tội phạm giả làm môi giới để thuyết phục các nhà đầu tư tin rằng họ có thể kiếm lợi nhuận cao bằng cách đầu tư một lượng nhỏ tiền được mã hóa.

Nghi phạm lừa nạn nhân bằng cách giả dạng người chuyên nghiệp trong trung tâm điện thoại hoặc tham gia vào "các hoạt động xã hội khác". Sau đó, theo công tố viên châu âu, họ sẽ thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một mạng lưới bị kiểm soát bởi một tổ chức tội phạm. Một trong những nền tảng này là thị trường EverFX nổi tiếng ở tây ban nha được đề cập ở trên. EverFX từng là một nhà thương mại phù hợp với cả FCA anh, CySEC Cyprus, CIMA cayman, với một giấy phép quản lý tốt hơn.

- Solo Capitals

BBC nói trong báo cáo rằng các điều tra viên của họ đã lấy được tài liệu từ công ty Solo Capitals về nội dung đào tạo của công ty -- nói cách khác, một khóa học về thuật nói dối. Trong khóa học bị chặn, một nhân viên kinh doanh của Solo Capitals tự xưng là William Grant đã gọi cho Jan Erik, một ông già sống ở thuỵ điển, khẳng định mình đến từ một công ty giao dịch tiền tệ mật mã có trụ sở ở Georgia. Anh William đã nói dối rằng Solo Capitals có thể sử dụng phần mềm đặc biệt để giúp anh trả lại khoản đầu tư bị mất.

- EverFX & BproFX

EverFX là một nhà môi giới phù hợp "hoàn hảo". Họ không chỉ có giấy phép giám sát FCA nổi tiếng của anh, mà họ còn là một trong những nhà tài trợ cho seville, một trong những đội giỏi nhất của la liga, và họ thường được thấy trên truyền thông xã hội các thành viên của câu lạc bộ quảng cáo cho nhà môi giới này. Tuy nhiên, trong trường hợp của một nạn nhân khác, nạn nhân đã liên lạc với EverFX và nói rằng họ muốn đầu tư vào một khoản tiền trợ cấp 20.000 bảng anh. Trong những cuộc trao đổi thường xuyên với các thương nhân EverFX sau đó, cô tin tưởng lẫn nhau, tin rằng anh ta là một nhà quản lý đầu tư có kinh nghiệm, và sau đó cô tiếp tục đầu tư khoảng 15.000 bảng anh trong vài tháng tiếp theo. Nhưng vì lợi nhuận không tốt, nạn nhân đã chuyển tiền vào một nền tảng khác gọi là BproFX theo lời khuyên của người giao dịch. BproFX được đăng ký ở dominica và không bị giám sát bởi FCA anh.

Theo báo cáo của đài BBC, hầu hết các vụ lừa đảo đều là một thói quen tương tự: nạn nhân đầu tư tiền để tin tưởng vào giấy phép FCA của EverFX. Sau khi thỏa thuận bị phá hủy, họ lại bị đánh bom qua điện thoại, yêu cầu họ tiếp tục đầu tư để lấy lại những thiệt hại. "Ông ấy luôn nói với tôi rằng càng đầu tư nhiều, thì càng hồi phục được nhiều." Một nạn nhân nói.

Tập đoàn Milton là cựu bộ trưởng quốc phòng của Georgia?

 David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze và Michael Benimini.

Điều đáng chú ý là theo dõi các thương hiệu trong mạng lưới lừa đảo này, hầu như tất cả đều tìm thấy người đàn ông tên là David Kezerashvili. Ông ta là bộ trưởng bộ quốc phòng Georgia từ năm 2006 đến 2008 và bị truy tố vì biển thủ quỹ của chính phủ. Tuy nhiên, theo báo cáo của BBC, hiện nay không có tài liệu công khai nào chứng minh rằng Kezerashvili có liên quan đến Milton, mặc dù ông ta được nhắc đến nhiều lần trong **, điều này cho thấy "ông ta là người sáng lập hoặc là một trong những cổ đông sáng lập của tổ chức tổ chức này".

Mặt khác, đội điều tra của BBC đã nhận được lời khai của cựu nhân viên của tập đoàn Milton xác nhận rằng Kezerashvili có liên quan đến hoạt động của tập đoàn Milton. Bên cạnh đó, Kezerashvili sở hữu một tài sản ở Kiev, được cho là trung tâm gọi điện thoại của EverFX và những nơi khác được gọi là doanh nghiệp công nghệ tài chính. Hắn cũng có một tài sản tương tự ở tbilisi, thủ đô của Georgia.

Đối tác: EverFX là một nhà môi giới hợp pháp trong suốt thời gian hoạt động triển lãm

FCA ở anh cho biết EverFX đã bị cấm hoạt động vào năm 2021, và FC seville, câu lạc bộ la liga hợp tác với EverFX, cũng cho biết sẽ không đổi lại hợp đồng với EverFX nữa. Trong cuộc điều tra của BBC, hai bên liên quan đến EverFX -- Tchelidze và Gogeshvili -- phủ nhận EverFX có liên quan đến mạng lưới lừa gạt Milton. Họ nói rằng mặc dù EverFX đã bị đóng cửa, nó vẫn là một nhà môi giới hợp pháp trong suốt thời gian hoạt động.

Một thân chủ khác, Mgeladze, cũng từ chối chấp nhận bất kỳ lời buộc tội nào và nói với các nhà điều tra rằng ông không sở hữu hoặc điều hành bất kỳ trung tâm điện thoại lừa đảo nào bán sản phẩm tài chính, và không biết Milton Group là gì. Khách hàng thứ tư, Benimini, đã không trả lời.

Tội lừa đảo liên quan đến tài chính và kinh tế toàn cầu sẽ mất 42 tỉ đô la vào năm 2022

Tội phạm tài chính đang gia tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến giao dịch trực tuyến, và điều này góp phần vào sự phát triển của thị trường các giải pháp có liên quan đến KYC. Cuộc điều tra của BBC đã làm sáng tỏ phần nổi của tảng băng này.