Chính phủ liên bang Nigeria đã yêu cầu thẩm phán Zainab Abubakar của tòa án tối cao liên bang abuja chống lại Michael Ukiye Diongoli, một nhà điều hành bị tình nghi lừa đảo ponzi, cùng hai công ty đầu tư UK Dion Group và UK Dion Giới hạn đã đưa ra trát tòa án hình sự, cả hai đều nằm ở số 21 đường buhari thuộc tòa án hòa bình abjalokoma ở Nigeria.

Sau khi bị cáo không xuất hiện trước tòa, công tố viên đã nộp đơn vào ngày 2 tháng 5.

Họ bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư không cảnh giác với số tiền 3,4 tỉ naira.

Tại phiên tòa, đại diện của văn phòng tổng biện lý liên bang, ông Moshood Adeyemi, xin được trát hầu tòa, đồng thời xin thẩm phán xác định ngày bắt đầu phiên tòa mới.

"Từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, bị cáo đã chính thức được đưa ra tòa. Tôi không biết tại SAO họ không đến phiên tòa hôm nay."

"Tôi xin đăng ký một ngày xét xử khác và yêu cầu một trát hầu tòa hình sự để đảm bảo rằng bị cáo có mặt trước tòa," đại diện của văn phòng tổng biện lý liên bang, ông Adeyemi, nói trong hồ sơ của mình.

Trong hai cáo buộc chống lại nghi phạm, đơn vị khởi tố tuyên bố rằng họ đã phạm tội trọng trọng … … giữa năm 2021 và 2022, trong thẩm quyền của tòa án, đó là: Hợp tác với nhân viên của họ để thực hiện hành vi bất hợp pháp, chuyển khoản vốn đầu tư lên trên 3.6 tỉ naila, thuộc về công chúng đầu tư, bao gồm Basil Onugu, Elizabeth Umenwa Nwankwo, Adetoun Sokoni, Ezeogu Victoria Ndozi và nhiều người khác.

Tội này được cho là vi phạm điều 516 của luật hình sự năm 2004 của liên bang và bị trừng phạt.

"Michael Ukiye Diongoli, UK Dion Group và uk-dion Investment Limited, tất cả các địa ốc ở Buhari Street Peace Court ở abuja Lokogoma, Được cho là đã thực hiện một trọng tội cùng với các nhân viên khác trong thẩm quyền của tòa án tối cao liên bang từ năm 2021 đến 2022: Đã chuyển đi hơn 3, 6 tỉ naira vốn thuộc về các nhà đầu tư, Trong số đó có Basil Onugu, Elizabeth Umenwa Nwankwo, Adetoun Sokoni, Ezeogu Victoria Ndozi và các bạn vi phạm điều 383(2) F của luật hình sự liên bang Nigeria năm 2004, Và bị phạt theo điều 390(7) của đạo luật đó." Một lời buộc tội nói rằng.

Khi thẩm phán Abubakar cố gắng tìm hiểu tại SAO vụ này được chuyển đến abuja thay vì Lagos, nơi bị cáo đang ở, công tố viên cho biết hầu hết nạn nhân là cư dân của abuja và khu vực xung quanh.