Vào ngày 26 tháng 4, công tố viên liên bang mỹ Ismail J. Ramsey, IRS (IRS -- CI) điều tra tội phạm đặc biệt đặc vụ Darren Lian và liên bang đặc vụ fbi đặc biệt Robert K. Tripp tuyên bố, bồi thẩm đoàn lớn liên bang truy tố Derek Vincent Chu, Buộc tội hắn liên quan đến vụ lừa đảo ponzi trị giá 39 triệu đô la liên quan đến hơn 100 nạn nhân.

Chúng tôi, ở cuối năm 2013 đến năm 2020, đến từ bang California của thánh Allah MOE 41 tuổi của Chu sử dụng nhiều công ty, các nhà đầu tư bằng cách tuyển hiểu láo, mua và bán ở California Oakland bà bà QiuGuan (Oracle nên) của tấm vé vô bóng rổ chuyên nghiệp và sang trọng, trong phòng quỹ 3900 triệu đô la. Khiếu nại cũng cho biết Chu thúc đẩy các nhà đầu tư thông qua một số lượng lớn các báo cáo sai lệch, bao gồm cách các nhà đầu tư dùng tiền, cách các nhà đầu tư thu hồi lợi nhuận, và việc đầu tư có thế chấp hay không.

Theo cáo buộc trong bản cáo trạng, Chu trộn tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản cá nhân và tài khoản công ty của họ, làm cho tiền của các nhà đầu tư được dùng để trả cho các nhà đầu tư sớm khác và các khoản phí không liên quan khác. Hơn nữa, cáo buộc buộc Chu đã biển thủ và chuyển khoản hơn 7.3 triệu đô la của các nhà đầu tư cho lợi ích cá nhân, bao gồm việc thanh toán nợ thẻ tín dụng; Rút tiền mặt; Chi trả cho các chuyến đi, xe hơi sang trọng và trang sức; Phải trả tiền điện và nước và vân vân.

Hồ sơ cáo buộc Chu có 8 tội lừa đảo viễn thông và 3 tội rửa tiền.

Chu đã bị bắt vào buổi sáng ngày 2 tháng 5, và thẩm phán ở California BeiQu mỹ nơi LaoLeiEr, hơn là thần leda (Laurel Beeler) lần đầu lộ diện trước mặt. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023.