Ủy ban giao dịch hàng hóa việc hoa kỳ (CFTC) tuyên bố, nó đã cùng nhau BeiQu, Illinois với nước mỹ nơi tòa án phán xet kiện tụng, buộc tội của trụ sở trung ương nằm ở Chicago đăng ký trở thàng nhà kinh doanh hàng hóa ở hồ Tyche Asset Management, LLC, nên chủ yếu giám đốc công ty liên kết và đăng ký người Phillip Galles, Và những nhà tám Tyche thực thể khác của Galles kiểm soát. SuZhuang gọi, Galles và Tyche thực thể trong tháng 10 năm 2019 cho đến nay bằng cách xây ở khắp nơi trên nước mỹ phải 50 vụ lừa đảo nhiều người gian lận, ôm cả được 600 triệu đô la.

CFTC buộc tội Galles và các thực thể Tyche kết tội gian lận hồ hàng hóa tội lỗi. SuZhuang gọi, Galles và Tyche Asset Management LLC rồi CFTC vi phạm quy định về hàng hóa của cái hồ hoạt động bình thường, và đối với việc quốc gia mỹ (NFA) đã có dối trá và hiệp hội công trình bày.

CFTC yêu cầu tòa án kết án các bên bị cáo bồi thường cho những người tham gia vào hàng hóa bị lừa dối, tịch thu thu nhập bất hợp pháp của bị cáo và phạt dân sự, trong khi vĩnh viễn cấm bị cáo tham gia vào các ngành công nghiệp liên quan đến thương mại, phát hành lệnh cấm vĩnh viễn cho sự vi phạm pháp luật CEA và CFTC.

Ian McGinley, giám đốc thực thi pháp luật của cơ quan giám sát, cho biết: "như chúng tôi buộc tội, bị cáo đã lừa dối người tham gia với kinh nghiệm và kiến thức kỳ lạ và sử dụng đăng ký CFTC của mình để nói dối cơ quan giám sát NFA về kế hoạch gian lận của mình bằng một vỏ bọc hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2023, CFTC đã nhanh chóng hành động khi biết bị cáo đã nói dối với NFA. Chúng tôi cảm ơn các nhân viên và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi vì đã kiên trì điều tra và nhanh chóng giải quyết những hành vi sai trái gây hại cho công chúng."

Bối cảnh vụ án

SuZhuang gọi, Galles định mình là một nhà quản lý quỹ đầu tư một việc the, bằng cách Tyche Asset Management LLC và thực thể đi kèm. quản lý của hàng tỉ đô la tiền. Galles nói rằng, Tyche trong những năm gần đây ở CFTC quyền chọn giám sát việc thực hiện trên thị trường hàng hóa và giao dịch, chiến lược và sử dụng công nghệ tiên tiến và tạo ra những đáp trả lên tới hơn 200% mỗi năm.

Tuy nhiên, giống như những lời buộc tội trong SuZhuang, thực ra, Galles lấy trộm tiền của những người tham gia, và tổ chức một xây bịp bợm.

Galles và Tyche hầu như chưa bao giờ sử dụng có được tài trợ của bất cứ giao dịch chuyển từ những người tham gia. Ngược lại, Galles dùng những tiền này để duy trì cách sống của xa xỉ đối với ông ấy, và tiếp tục bộ tuyên truyền dối trá của quỹ đầu tư một anh ấy như là the ngoại giao của hình ảnh.

Ngoài ra, Galles và Tyche vẫn còn ở trong tập tin cho NFA nói dối, có thể chứng minh nó không có xu hướng tích cực hoặc khách hàng chấp nhận tiền. Nhân viên ở NFA kiểm duyệt vào tháng 4 năm 2023 trực tiếp hỏi anh ta khi tình trạng hoạt động của Tyche, Galles vẫn khăng khăng đã lặp đi lặp lại cùng một sự dối trá.