Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, cơ quan giám sát tài chính ở tây ban nha CNMV đã cảnh báo 6 người buôn bán ngoại tệ trái phép.

Theo điều khoản thứ hai của điều 17 của đạo luật thị trường chứng khoán (văn bản sửa đổi được phê chuẩn bởi sắc lệnh 4/2015 của hoàng gia ngày 23 tháng 10), cảnh báo của ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia tây ban nha Các công ty sau đây không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư theo điều 140 của đạo luật thị trường chứng khoán tây ban nha. Bao gồm các đề nghị đầu tư, hoặc cung cấp các dịch vụ phụ trợ liên quan đến các công cụ tài chính được ghi rõ dưới điều 141 (a), (b), (d), (f) và (g) của pháp luật, bao gồm các giao dịch bằng ngoại tệ cho mục đích này.

1.SurgeTrader/ VALO HOLDINGS GROUP

Website: https://surgetrader.com/

2.ImportCapital

Site ” : https://importcapital.cc/

FCA anh cũng đã cảnh báo nhà cung cấp, và đây là lần thứ hai CNMV cảnh báo.

3.Polar BTC

Site ” : https://www.polarbtc.com/

FCA anh và AMF pháp đã cảnh báo nhà cung cấp.

4.CTmatador / WIND HOLDINGS LTD

Trang web: https://ctmatador.com/

Vào tháng 6 năm 2022, BrokersView phơi bày rằng CTmatador là một vụ lừa bịp.

FSMA của bỉ và FINMA của thuỵ điển cũng đã cảnh báo người giao dịch này, và đây là lần thứ hai của CNMV.

5.ADRSWAP

Trang web: https://www.adrswap.com/

6.LENZ CAPITAL

Địa chỉ: https://lenzcapital.pro