Anthony Constantinou, người sáng lập của Capital World Markets (CWM), đã bị kết án bởi tòa án luân đôn, anh quốc, vì tội lừa đảo đầu tư 70 triệu bảng anh trong giao dịch ngoại tệ.

Cảnh sát thành phố London nói rằng mặc dù hơn 250 nạn nhân được biết đã cung cấp một số tiền lớn, nhưng số tiền đó không được đầu tư vào ngoại tệ, và khoản lợi nhuận được trả lại cho các nhà đầu tư từ vốn đầu tư của chính các nhà đầu tư và những người khác.

Konstantinu, 41 tuổi, điều hành một vụ lừa đảo đầu tư ponzi trên nền tảng CWM, tuyên bố cung cấp cho các nhà đầu tư 60% tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho các giao dịch ngoại tệ, và mô tả cho họ là không có rủi ro.

CWM hoạt động từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2015, constantinu nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được 5% lợi nhuận mỗi tháng, và những người giới thiệu các nhà đầu tư với CWM sẽ được giảm giá.

Vào ngày 22 tháng 5, tòa án hình sự nam wark đã kết án anh ta với 7 tội lừa đảo và rửa tiền.

Trong giai đoạn đầu tiên của vụ lừa đảo, các nhà đầu tư được thông báo bởi nền tảng CWM rằng số tiền đầu tư tối thiểu là 50.000 bảng anh, nhưng tăng lên 100.000 bảng anh trong giai đoạn sau.

Công tố viên nói với tòa rằng những người ký hợp đồng đã bị thu hút bởi văn phòng cao cấp của CMW trong thành phố London và các hợp đồng tài trợ thể thao nổi tiếng, trong đó có hợp đồng với câu lạc bộ Chelsea.

Các nhà đầu tư được thông báo rằng chỉ có 10% số tiền đó là rủi ro, 90% còn lại được lưu trữ an toàn trong "tài khoản cách ly" ở đức. 10% này được bảo vệ bởi số tiền tương xứng trong CWM và được đảm bảo bởi chính constantinu.

Cảnh sát thành phố đã thêm vào bằng chứng cho thấy constantinou là người duy nhất biết được sự thật về công ty, mặc dù những người khác đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo.

Cuộc điều tra về constantinou và CWM bắt đầu vào năm 2014.

Sau một cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát đã quyết định dừng dự án trước khi nó sụp đổ, tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt cho các nhà đầu tư, và ngăn chặn càng nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Tháng 3 năm 2015, các quan chức đã lục soát văn phòng tháp Heron của CWM và bắt constantinu.

Sau cuộc tìm kiếm, cuộc điều tra về tình trạng tài chính của CWM cho thấy khách hàng đã tiêu quá nhiều tiền, bao gồm 3 triệu bảng anh chi cho các sự kiện phong cách sống của constantinu, bao gồm đám cưới của anh ta và các cuộc họp báo CWM.

"Đây là một cuộc điều tra dài và phức tạp. Anthony constantinor là một tội phạm chuyên nghiệp, người chỉ muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể cho bản thân mình mà không nghĩ đến bất cứ ai khác, "thanh tra nicola meggie, sở cảnh sát thành phố London, nói.

"Chúng tôi rất vui vì bồi thẩm đoàn đã phát hiện ra sự dối trá và nhất trí rằng anh ta có tội," meggie nói thêm.

Trong suốt cuộc điều tra, constantinou đã dùng một lời khai đã được chuẩn bị sẵn và phủ nhận biết về sự gian lận. Anh ta không có mặt ở giai đoạn cuối của phiên tòa.

Theo cảnh sát thành phố London, constantinou sẽ bị kết án vào ngày 9 tháng 6 trong trường hợp vắng mặt.