Giao dịch chứng khoán tiền tệ được mã hóa BKEX nói vào thứ hai rằng nó sẽ quyết định đình chỉ việc rút tiền để hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát về một số người bị nghi ngờ về việc rửa tiền.

Trong bài phát biểu trên blog của BKEX, BKEX nói: "đội của BKEX sẽ hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra giám sát và cố gắng hết sức để khôi phục hoạt động của exchange. Đội sẽ tích cực hợp tác với các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề hiện tại để đảm bảo quyền lợi của người dùng được bảo vệ tối đa."

BKEX được thành lập vào tháng 6 năm 2018 và có hơn 8 triệu người dùng đến từ hơn 100 nước như châu á, châu âu, mỹ Latin.

Rửa tiền thông qua giao dịch tiền tệ được mã hóa là một trong những vấn đề chính mà các nhà quản lý của các quốc gia luôn quan tâm.

Vào tháng giêng năm nay, Coinbase, thị trường chứng khoán tiền tệ mật mã hàng đầu của ngành công nghiệp, đã bị phạt 50 triệu đô la bởi bộ phận tài chính New York vì "thiếu sót lớn" trong việc quản lý chống rửa tiền. Vào tháng 5 năm ngoái, nền tảng giao dịch tiền tệ trái phép BitMEX hoạt động bất hợp pháp ở mỹ cùng với sự thiếu sót trong quản lý chống rửa tiền, do đó, ba người đồng sáng lập nền tảng đã bị phạt tổng cộng 30 triệu đô la bởi tòa án quận nam New York.