Maxwell Chizi Odum, người sáng lập và CEO của M.B.A. Trading and Capital Investment Limited, còn được biết đến là M.B.A. Forex, đã bị truy nã bởi EFCC. Phát biểu của ông Wilson Uwujaren, giám đốc truyền thông và quảng cáo của EFCC vào thứ tư xác nhận tiến trình này.

Người đàn ông tự nhận là nhà đầu tư bị truy nã vì tội lừa đảo có liên quan đến 213 tỉ naira. EFCC cho biết địa chỉ cuối cùng của anh ta là ở port Harcourt, riverstate, hy vọng công chúng có thể cung cấp thông tin quan trọng và thông báo thông tin liên lạc trong tờ truy nã.

Bối cảnh của sự kiện

M.B.A Forex tham gia giao dịch ngoại tệ và đầu tư vốn, và khoảng 9 tháng trước, M.B.A Forex đã tuyên bố rằng công ty không thể hoàn lại tiền của các nhà đầu tư vì hành động của ngân hàng trung ương Nigeria (CBN).

MBA Forex nói rằng nhà quản lý ngân hàng Nigeria đã "đình chỉ mọi giao dịch trong tài khoản của chúng tôi". Maxwell Chizi Odum, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, nói rằng tất cả các cổng thanh toán khác mà công ty dùng để thanh toán tiền đã bị liệt vào danh sách đen, có nghĩa là một số nhà đầu tư khó có thể lấy lại tiền của công ty.