Cục thực thi pháp luật ấn độ (ED) vừa mới đột kích các địa điểm hoạt động của tập đoàn VIPS và công ty kinh doanh Global Affiliate ở pune và ahmegnagar, tịch thu tài sản trị giá 185,4 triệu rupees dưới luật quản lý ngoại tệ (FEMA).

Người đứng đầu là Vinod Khute, hoạt động kinh doanh tại dubai, và kiểm soát kinh doanh bằng ứng dụng di động nhân danh nền kinh doanh tổ chức Affiliate toàn cầu.

Cơ quan cho biết những công ty này tham gia vào chương trình tiếp thị đa cấp trái phép (MLM) thu thập 1,25 tỷ rupees từ các cá nhân khác nhau và chuyển tiền ra nước ngoài qua kênh hawala.

Điều tra cho thấy Khute đã lên kế hoạch tất cả các loại giao dịch bất hợp pháp, giao dịch tiền tệ mật mã và các dịch vụ ví thông qua VIPS Group và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thông qua giao dịch hawala.

Người ta phát hiện ra công ty kinh doanh Affiliate Global đang điều hành một chương trình MLM trái phép, và các thành viên tham gia chương trình này và giới thiệu các khách hàng/khách hàng khác sẽ nhận được hoa hồng.

Thông qua chương trình này, tổng số tiền được quyên góp từ nhiều nhà đầu tư là 1, 25 tỉ rupees. Bên cạnh đó, kinh doanh Affiliate Global đã được phát hiện để quảng bá kinh doanh của Kana Capital, một công ty môi giới chuyên về giao dịch ngoại tệ, mã hóa tiền tệ và chứng khoán.

ED cũng phát hiện ra rằng Kana Capital làm việc với các giám đốc của nhóm VIPS để cung cấp các khóa huấn luyện hàng tuần cho các khách hàng kinh doanh với tổ chức Global Affiliate để khuyến khích họ đầu tư vào VIPSWALLET.

Vinod Khute gần đây đã giới thiệu M/s Dhanashree Multi State Co-op Credit Society Limited ở pune để thu hút các nhà đầu tư với kế hoạch gian lận từ 2 đến 4% lãi hàng tháng.

Các cuộc khảo sát cho thấy hàng chục triệu rupees được lấy từ khách hàng/nhà đầu tư, và sau đó được chuyển ra nước ngoài thông qua các giao dịch hawala và các công ty ẩn danh.

Cuộc điều tra của ED ở ấn độ đã tiết lộ rằng hơn 1,250 triệu rupees được thu thập thông qua các kênh ngân hàng và tiền mặt dưới vỏ bọc của việc đầu tư lãi suất/hoa hồng.