Trong một tuyên bố khá mạnh mẽ, tổ chức umbrella của cơ quan giám sát chứng khoán tỉnh Canada, cục chứng khoán Canada (CSA), đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch bí mật cho rằng họ được ủy quyền hoặc phụ thuộc vào các tổ chức giám sát giả tạo hoặc giải quyết tranh chấp của Canada.

CSA thêm rằng bất cứ thực thể nào khẳng định được sự chấp thuận của các tổ chức này hoặc trở thành thành viên của các tổ chức này đều có thể có hành vi gian lận.

Trong danh sách các tổ chức giám sát giả hoặc giải quyết tranh chấp của CSA, có một cái tên được biết đến trong ngành công nghiệp hối đoái và hợp đồng lãi suất, gọi là ủy ban tài chính, hay là Finacom PLC Ltd, Trên trang web Financialcommission.org, ủy ban tài chính tự gọi mình là "cơ quan giải quyết tranh chấp bên ngoài độc lập đầu tiên chuyên về ngoại tệ để đảm bảo rằng các thương gia giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả, công bằng và chân thực."

Trong danh sách "nhóm của chúng tôi" của uỷ ban tài chính là giám đốc điều hành Nick Isayev, được Nikolai Isayev liệt kê là giám đốc điều hành và tổng biên tập của FinanceFeeds; Thành viên hội đồng quản trị, Michael Greenberg, quản lý các tổ chức FinanceMagnates và Ultimate Fintech.

CSA nói rằng để có vẻ hợp pháp, những nhà cung cấp dịch vụ giao dịch này khẳng định rằng họ đã được chứng nhận bởi một tổ chức hư cấu, hoặc họ là thành viên của một tổ chức giải quyết tranh luận. Một trong số đó gọi là chứng thực hư cấu của nó là "một nền tảng giao dịch trực tuyến đáng tin cậy và đáng tin cậy". Một số trang web được gọi là dịch vụ giao dịch bao gồm các liên kết giữa các tổ chức quản lý giả hoặc giải quyết tranh chấp, những tổ chức sở hữu trang web riêng.

Danh sách các tổ chức giám sát giả hoặc giải quyết tranh chấp được CSA chỉ định bao gồm:

FSC của Canada

Ủy ban tài chính /Finacom PLC Ltd.

Hiệp hội blockchain

Ủy ban dịch vụ tài chính và giao dịch ở châu âu

Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Ireland)

Thư ký mật mã.

Thị trường quốc tế giám sát và điện tử môi giới

Anh quốc đầu tư vào ủy ban/BIC PLC Ltd.

Thị trường tài chính quốc tế giám sát cả dea

Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.

CSA chỉ ra rằng, những tổ chức giám sát giả này/tranh cãi thoạt đầu một trang web của tổ chức giải quyết nhìn có vẻ như là đáng tin cậy, một tên trong số chúng đã đề cập đến khiếu nại, tranh luận giải quyết và xử lý nạn nhân cho các nhà đầu tư cung cấp cứu rỗi. Những địa chỉ này tham khảo có vị trí thật, chẳng hạn như con chim hoàng yến ở London bến tàu hoặc tháng năm quảng trường của Buenos Aires. Nhưng kiểm tra cẩn thận, ngôn ngữ của những trang web này có thể rất vụng về và không được chỉnh sửa, sự tồn tại đánh vần sai lầm, ngữ pháp hoặc cú pháp -- đây là “ tín hiệu nguy hiểm ” của thực thể bất hợp pháp phổ biến.

Nhà đầu tư, đầu tư theo câu nói của CSA, đặc biệt là những người đầu tư vào các nhà đầu tư của Crypto, nên biết điều này:

Tất cả những tổ chức đều quyết hoặc tổ chức giám sát mà không phải là người biết một số tổ chức giải quyết những tranh luận, bất cứ vật chất cho rằng có được những tổ chức này cho phép hoặc cả những thành viên của tổ chức này đều có thể là láo.

Hơn liệt kê tên của tổ chức chỉ là giả dối của CSA tên tổ chức này hiện nay đã nhận dạng, những người khác có ý định bất cứ lúc nào tên giả của nó có thể xuất hiện tương tự.

Nhiều tổ chức kỷ luật của quốc gia tổ chức giám sát và đầu tư vào thị trường quốc tế đều là thành viên của tổ chức ủy ban chứng khoán (thành viên bình thường, sẵn thành viên hoặc thành viên đi kèm.), nên tổ chức là tổ chức hợp pháp của kể cả nhiều thành viên CSA.

Bất cứ nghĩ về việc sử dụng được cung cấp các công ty Crypto, hay tranh luận giải quyết cho rằng những gì người đều nên cố gắng của những thành viên trong tổ chức độc lập xác nhận đang trích dẫn của tổ chức có thực sự tồn tại hay không. CSA lời khuyên đừng chỉ phụ thuộc vào nên tổ chức, trang web của tổ chức kiểm tra xem liệu đề cập đến trong bài báo tin tức nên hoặc các thực thể có trích dẫn nổi tiếng khác nên tổ chức.

Ngoài ra, bất cứ nghĩ về đầu tư được mã hóa tài sản tham khảo. các người đều nên trong danh sách được mã hóa giao dịch nền tảng của CSA đăng ký, và tìm hiểu về nguyên tắc cơ bản của tài sản được mã hóa. Mặc dù giám sát các giám thị ở khía cạnh bảo vệ các nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng, nhưng những biện pháp này và không thể xóa bỏ tất cả những hiểm nguy liên quan đến thỏa thuận với tài sản được mã hóa, bao gồm cả một sự giảm mạnh trong và nhanh chóng được giá cả của hado.