Trong những năm gần đây, nền tảng giao dịch bất hợp pháp đã trở thành các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia, các bộ phận truyền thông mạng và khu vực công an của các giám sát tập trung vào các đối tượng, nhưng thậm chí các nền tảng hoạt động bất hợp pháp vẫn xuất hiện. Nền tảng gian lận bao gồm giả mạo, không được ủy quyền bởi các cơ quan giám sát, và như vậy, do những nền tảng này gây hại cho một phạm vi rộng hơn, không chỉ tài sản nhà đầu tư và thông tin cá nhân bị lừa dối, cũng gây nguy hiểm cho trật tự tài chính bình thường, Chỉ trong tuần trước, FCA của anh đã tấn công 44 nền tảng giao dịch bất hợp pháp, FMA của New Zealand đã tấn công 2 nền tảng bất hợp pháp, và ASIC của úc đã hủy bỏ giấy phép AFS của McFaddens Securities. Tin cụ thể là:

FCA anh đã tấn công 44 nền tảng giao dịch bất hợp pháp

Tuần trước, cơ quan giám sát hành vi tài chính (FCA) đã công bố danh sách đen giám sát của mình, cảnh báo 44 người thông qua các nền tảng giao dịch trái phép và thông báo các nhà đầu tư tránh xa các nền tảng trong danh sách. Theo TianYan vua hiểu, một số trong những nền tảng cho rằng cung cấp WaiHui (FX), ChaJia hợp đồng (CFD), và tiền tệ được mã hóa giao dịch chứng khoán cơ hội, như là quản lý của đầu tư kết nối.

Đang bị FCA liệt vào danh sách những giao dịch bất hợp pháp, trong nền tảng hai trong số đó bị buộc tội nền tảng cho kẻ mạo danh tổ chức giám sát, bị xác nhận cho nền tảng của kẻ mạo danh Steban Holdings Limited và Capital Finances Limited, mỗi người mạo danh là: Roy Persaud và Capital Finance Management Limited.

Trong khi đó, những nền tảng đầu tư bất hợp pháp khác của FCA anh

Crystaearn

Vtz Capitals

Accel Mining

Wisdom Finance

Blockchain Miners Limited

Trademarketspro

Coinsflux Limited

DenoxFundz

Infinite Prime

Fxcycletrader Financial

Octus Global Limited

Infinity Miners

Globa Giant Asset

Ngoài ra, FCA còn nhấn mạnh những nền tảng chưa được chấp thuận

Wealth Gecko

At-agora.com

Iva Informer

Bitbinx

4X.FM

Multifxincome

Nexon Groups

Cryptofinance.guru

SSC Investment

Pompom Global

Finansys FX

Trustyswap

Cryptoxphere

Unicorn FX

Sterlingequityholdings.com

Elite Share Broker

Evo Cryptos

Optionfinmax

AlgoForex

Swiffbit

EJ Profit

Vertex Digital

Gulfshore Trading

Fchain Network

Max FX Global

Proton Live Trading

TheGoldencoinining/Phoneix FXtrade

Zenith Experts

Infinity Trades

FMA New Zealand đã tấn công 2 diễn đàn bất hợp pháp

Được biết là cục quản lý thị trường tài chính New Zealand (FMA) đã cảnh báo các nhà đầu tư về hai nền tảng giao dịch trực tuyến không đăng ký trên Radar thị trường và Rolvi Trade tuần trước và đã đưa nó vào danh sách đen. Cục quản lý thị trường tài chính New Zealand (FMA) chỉ ra rằng Radar thị trường và Rolvi Trade cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiền tệ mật mã cho người dùng ở nước này mà không có thẩm quyền giám sát của FMA.

FMA cho biết hiện nay có những nhà đầu tư trong nền tảng ngoại tệ Radar thị trường không thể ra khỏi vàng, có một rủi ro lớn, đề nghị các nhà đầu tư để lại, trang web nền tảng của họ là marketsray.io

Ngoài ra FMA còn có nghĩa là, có rất nhiều khiếu nại cho thấy các nhà đầu tư rất khó khăn để Rolvi từ nó Trade nộp đơn ra vàng, nhân viên làm việc tổ chức giám sát thực tế đến thăm khám phá ra Rolvi Trade trụ sở trung ương tổ chức giáo sĩ, nhưng không bị bất cứ gia giám sát các tổ chức giám sát giáo sĩ, vì vậy cũng tồn tại rủi ro to lớn. (nên nền tảng TianYan điểm cho 1,37 phút, và không có bất cứ thông tin giám sát hiệu quả, khổng lồ tồn tại rủi ro, lời khuyên tránh xa!)

Úc ASIC cấm David Sutton cung cấp dịch vụ tài chính, và hủy bỏ McFaddens Securities AFS của biển số xe

Chỉ trong tuần trước, và đầu tư chứng khoán úc (ASIC) ủy ban giám đốc của trụ sở đã bị cấm vĩnh viễn nằm ở Sydney David Henty Sutton cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào, và thực hiện bất cứ chính phủ có liên quan đến kinh doanh dịch vụ tài chính bắt đầu, và điều khiển những thực thể kinh doanh dịch vụ tài chính.

Ngoài ra ASIC còn hủy bỏ David Henty Sutton McFaddens của Securities Pty Ltd của công ty dịch vụ tài chính ở úc (ASIC) biển số xe, và tội danh nguy hiểm đầu tư vào nền tảng, Nên công ty vì nó là tiền APC Securities Pty Ltd và nổi tiếng.

ASIC quyết định này là do David Henty Sutton qua McFaddens cho úc và các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra sản phẩm của công ty đầu tư chưa lên sàn, Những công ty này bao gồm cả Steppes Alternative Asset Management, Trinus Impact Capital, Avalon Pacific Ừ Limited (APG) và ASAF Critical Metals và úc trong những Aus Streaming Limited.

Hiện nay David Henty Sutton đã bị hủy bỏ trong vòng 5 năm tới công ty quản lý của hội đủ điều kiện, lý do chính như sau:

1, bằng cách tuyên bố của công trình, hoặc vay láo giả dối, hoặc không che giấu sự thật quan trọng một cách trung thực, xúi giục người khác tham gia giao dịch; sản phẩm tài chính

2, McFaddens và APG giám đốc của ông với các nhà đầu tư đưa ra giả dối, lừa hoặc vay láo trình bày tiềm năng;

3, làm việc với những công trình liên quan đến sản phẩm tài chính và hành vi vay láo, hoặc có thể sai lầm và hành vi lừa dối của họ;

Đại diện của 4, không có thực hiện những biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng McFaddens sẽ không chấp nhận với mức lương; có xung đột

5, và tham gia và sự giúp đỡ Kristofer Ridgway Christopher LiQiWei của hành vi vi sai.

ASIC còn tìm thấy, Sutton ở vàlậptứctrở Paltar bp Limited và Aus Streaming Limited giám đốc trong thời gian, không thể được sử dụng quyền lực và trách nhiệm thực hiện một cách thận trọng chăm chỉ.