Ủy ban chứng khoán và giao dịch ở chíp-rơ (CySEC) thông báo vào thứ năm phạt 100.000 euro cho công ty đầu tư BDSwiss Holding Ltd ở chíp-rơ. Công ty này là một nhà điều hành của BDSwiss, môi giới hợp đồng tiền tệ và hợp đồng chứng khoán (CDF), sở hữu giấy phép đầu tư của công ty Cyprus (CIF).

Cơ quan giám sát cho biết vụ phạt này là vì công ty không tuân thủ các yêu cầu bắt buộc về tiền đặt cọc và cảnh báo rủi ro ban đầu năm 2021. Công ty này được biết là cho phép các công ty nước ngoài liên kết với công ty này sử dụng lợi thế của giấy phép CIF của công ty để thu hút khách hàng, cung cấp dịch vụ đầu tư CFD cho khách hàng mà không yêu cầu khách hàng phải trả tiền đặt cọc ban đầu hoặc cung cấp cảnh báo rủi ro cần thiết.

BDSwiss được cấp phép CIF vào tháng 5 năm 2013.

Tuần trước, một công ty đầu tư khác ở Cyprus, Goldenburg Group Ltd, bị phạt 400.000 euro bởi CySEC vì vi phạm một số quy định như đạo luật năm 2017 về hoạt động đầu tư dịch vụ và giám sát thị trường.