Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Highrise và Singh đã tích lũy được gần 58 triệu USD từ các nhà đầu tư và quỹ trung chuyển.

CFTC đã khởi kiện vụ kiện dân sự vào ngày 9 tháng 9 năm 2020 chống lại Singh, Highrise và 8 bị cáo khác.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) thông báo rằng Thẩm phán Carlos E. Mendoza của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Trung của Florida đã đưa ra phán quyết khuyết tịch đối với Avinash Singh và công ty của ông, Highrise Advantage, LLC. Phán quyết ban hành lệnh cấm vĩnh viễn và áp đặt các biện pháp trừng phạt tiền tệ liên quan đến chương trình ngoại hối (ngoại hối) đa cấp, trị giá hàng triệu đô la.

Phán quyết mặc định sẽ đóng cửa chương trình Forex Highrise Advantage

Hành động thực thi dân sự do CFTC khởi xướng vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, nhắm vào Singh, Highrise và 8 bị cáo khác. Lệnh của tòa án giải quyết vụ việc, phát hiện ra rằng Singh đã gian lận và chiếm đoạt tiền thông qua nhóm hàng hóa chính Highrise và bốn nhóm hàng hóa trung chuyển. Singh và Highrise cũng không đăng ký với CFTC theo yêu cầu, vi phạm các yêu cầu quy định liên quan đến việc vận hành nhóm hàng hóa.

Phán quyết vi phạm và lệnh cấm vĩnh viễn cấm Singh và Highrise tham gia vào các hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC. Hơn nữa, họ được lệnh phải trả 25.558.594 USD tiền bồi thường và 76.675.782 USD tiền phạt dân sự. Tòa án cũng cấm vĩnh viễn Singh và Highrise đăng ký với CFTC và tham gia giao dịch trên bất kỳ tổ chức đã đăng ký nào.

Lệnh của tòa án tiết lộ rằng Highrise và Singh đã thu được gần 58 triệu USD từ các nhà đầu tư và quỹ trung chuyển. Tuy nhiên, chưa đến 2,5 triệu USD được sử dụng cho giao dịch ngoại hối thực tế, trong đó hơn 25 triệu USD bị biển thủ. Tiền của nhà đầu tư được sử dụng cho các khoản thanh toán kiểu Ponzi và chi phí cá nhân, trong khi các báo cáo sai lệch thể hiện lợi nhuận và không có khoản lỗ nào được gửi đến các nhà đầu tư và quỹ trung chuyển.

Đáng chú ý, vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, tòa án đã ban hành lệnh đồng ý đối với các nhà điều hành của bốn nhóm hàng hóa trung chuyển—SR&B Investment Enterprises, Inc., Green Knight Investments, LLC, Bull Run Advantage, LLC và King Royal, LLC. Những lệnh đồng ý này giải quyết vụ kiện tụng một cách đầy đủ.

Hậu quả của kế hoạch Ponzi: Các thực thể Galles bị phạt 20 triệu USD

CFTC nhận thấy Galles phải chịu trách nhiệm về việc lừa đảo các nhà đầu tư, chuyển tiền cho mục đích sử dụng cá nhân và đưa ra những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận bất thường. Quyết định của tòa án áp đặt một hình phạt tài chính đáng kể và thực thi lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn đối với các thị trường được quản lý để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai. CFTC đã đưa ra lưu ý cảnh báo rằng lệnh hoàn trả có thể không đảm bảo việc thu hồi số tiền bị mất.