近日，两名爱沙尼亚男子因涉嫌参与一系列加密货币和洗钱骗局而被捕。据初步统计，这些骗子从“数十万受害者”那里骗取了 5.75 亿美元，而犯罪嫌疑人则用他们的不义之财购买房地产和豪华汽车。

据悉，此次逮捕的两名爱沙尼亚公民姓名分别是 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin，都是 37 岁，在美国和爱沙尼亚执法部门联合调查后，他们在爱沙尼亚塔林被捕。两人被指控在 2013 年 12 月至 2019 年 8 月期间，与居住在爱沙尼亚、白俄罗斯和瑞士的其他四名同伙一起诈骗了数十万名受害者。

“涉嫌诈骗的规模和范围确实令人震惊，”美国检察官尼克布朗在一份声明中说。“这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了一个巨大的庞氏骗局。”

一场长达近9年的加密庞氏骗局

据了解，这两个人是通过一家名为 HashCoins 的假冒企业实施一系列的诈骗，该计划始于 2013 年 12 月左右。这家总部位于爱沙尼亚的公司声称向全球客户群制造和销售比特币和其他虚拟货币挖矿硬件和设备，并要求客户在订购设备时全额付款。实际上，HashCoins 有时会转售他人制造的挖矿设备，但它从未制造过自己的组件，也没有能力将承诺的硬件交付给付费客户。

据称，这些人还利用这第二项虚假业务来吸引新客户使用信用卡、银行电汇和虚拟货币转账购买虚拟货币挖矿能力，从而在回报一些早期投资者的同时也充实了他们自己的钱包。Potapenko、Turõgin 和其他人最终通过这部分骗局获得了超过 5.5 亿美元，起诉书将其描述为“庞氏骗局”。

到 2017 年 4 月，两人创建了另一家假公司：一家名为 Polybius Bank 的虚拟货币银行，通过首次代币发行 (ICO) 筹集资金。根据法庭文件，他们甚至发布了一份新闻稿，声称 ICO 筹集了超过 600 万美元，并且两人通过 ICO 从第三方投资者那里筹集了至少 2500 万美元。随后，这些人“通过一个由空壳公司、银行账户、虚拟资产服务提供商和虚拟货币钱包组成的复杂网络”将受害者资金集中在一起，以帮助他们洗钱。

这些资金被转移到他们的个人银行账户和虚拟货币钱包，而不是用于资助 Polybius 银行，犯罪分子从未向投资者支付任何股息，也从未组建银行。相反，欺诈分子利用非法资金购买了至少 75 处房地产、豪华车辆，还投资了数以千计的加密货币采矿机。

目前，美国与爱沙尼亚当局正在努力追查赃款，两名诈骗分子也被指控了 16 项电信诈骗罪，一项阴谋洗钱罪。一旦罪名成立，这两人将面临最高 20 年监禁。

来源：FX110