Avraham Eisenberg, 28 tuổi, bị kết án gian lận hàng hóa, gian lận thị trường hàng hóa và gian lận chuyển khoản điện tín vì thao túng thị trường Mango Markets để phân cấp giao dịch mã hóa tiền tệ.
Avraham Eisenberg đã bị kết án vì thao túng giá MNGO ở chợ mango
Trong vụ đầu tiên liên quan đến việc thao tác tiền tệ mật mã thông qua giao dịch thị trường mở, bồi thẩm đoàn liên bang New York đã phát hiện ra eisenberg đã tham gia vào một kế hoạch để lừa đảo lấy đi 110 triệu đô la từ Mango Markets và khách hàng bằng cách thao túng giá của một số hàng hóa. Hợp đồng tương lai vĩnh cửu.
Eisenberg sẽ bị kết án vào ngày 29 tháng 7 với mức án tối đa 10 năm tù giam vì tội lừa đảo hàng hóa và thao túng hàng hóa và 20 năm tù giam vì tội lừa đảo điện tín.
Bồi thẩm đoàn nhất trí kết án Abraham eisenberg có tội
Tổng giám đốc điều tra tội phạm của bộ tư pháp hoa kỳ, trợ lý tổng biện lý cho biết: Giao dịch thao túng đặt các thị trường tài chính và các nhà đầu tư vào nguy cơ. Vụ kiện này là lần đầu tiên liên quan đến việc thao túng các loại tiền tệ được mã hóa thông qua giao dịch thị trường mở, cho thấy bộ phận tội phạm đang bảo vệ thị trường tài chính hoa kỳ và truy tố những kẻ bất hợp pháp với bất cứ cơ chế nào họ sử dụng để gian lận và gian lận."
Damian Williams, công tố viên mỹ ở khu vực phía nam New York, đã nhận xét: "không lâu trước đây, bồi thẩm đoàn đã nhất trí rằng Avraham Eisenberg có tội trong vụ gian lận đầu tiên của thị trường tiền tệ được mã hóa. Vụ khởi tố đột phá này thể hiện khả năng của văn phòng để tiếp tục bảo vệ tất cả các thị trường tài chính bằng cách sử dụng các phương pháp đổi mới và các công cụ thực thi pháp luật tiên tiến. Công tố viên chuyên nghiệp của văn phòng này sẽ tiếp tục chuyên môn trong việc truy tố gian lận tài chính, đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, rằng những tội phạm tài chính tiềm năng nên suy nghĩ lại trước khi dám thực hiện những hành vi bất hợp pháp dưới sự giám sát của chúng tôi."
Timothy langen, trợ lý giám đốc điều hành của cục điều tra tội phạm, mạng lưới, phản ứng và dịch vụ của fbi, nói thêm: "fbi và các đối tác của họ sẽ không đứng yên trong khi những kẻ phạm tội tham gia các hoạt động bất hợp pháp ở mức giá phải trả cho người dân mỹ và các tổ chức tài chính của chúng ta. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động gian lận, dù là trong lĩnh vực tiền tệ được mã hóa hay thông qua các hình thức thao tác thị trường khác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự giàu có bất công của mình."
MNGO token đã tăng 13 lần trong 30 phút
Công dân mỹ đã bị bắt và bị giam giữ năm ngoái tại MDC guaynabo, Puerto Rico, và bị truy tố bởi SEC, CFTC và DoJ.
Eisenberg đã sử dụng tài khoản ông kiểm soát trên thị trường Mango Markets để bán hàng loạt các hợp đồng liên tục của MNGO, và sử dụng một tài khoản khác trên thị trường Mango để mua tương lai liên tục tương tự. Theo bản cáo trạng, sau đó ông ta đã thực hiện một loạt các cuộc mua sắm lớn về các món tiền MNGO mờ nhạt với mục đích nhân tạo tăng giá của các món tiền MNGO so với các tài sản được mã hóa.
Giao dịch thao túng đã làm tăng giá của MNGO lên hơn 13 lần trong 30 phút, làm cho giá trị của các khoản hoán đổi eisenberg tạm thời tăng lên một cách nhân tạo. Người ta cho rằng khi giá trị của các vị trí trong tương lai bền vững của MNGO tăng lên, anh ta mượn và chiết xuất từ Mango Markets một loạt các tài sản mã hóa trị giá khoảng 110 triệu đô la, đã làm cạn kiệt tất cả tài sản có sẵn trên nền tảng của Mango Markets.
Lúc đó, eisenberg đã đồng ý trả lại một số tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp với điều kiện Mango Markets đồng ý không điều tra hình sự hay đóng băng quỹ. Ông ta đã trả lại khoảng 67 triệu đô cho Mango Markets, đồng thời giữ lại những tài sản kỹ thuật số đáng giá khoảng 47 triệu đô. Hành động đó không hiệu quả.
Năm 2021, Mango Markets đã tổ chức một trong những chiến dịch gây quỹ lớn nhất trong hệ sinh thái được mã hóa thời bấy giờ. Cuộc trao đổi phân cấp được hỗ trợ bởi Solana đã gây quỹ được 70 triệu đô la. Tại một thời điểm nào đó trong thời gian bán thẻ tín dụng, tổng số 500 triệu usd của USDC đã bị khóa bởi các nhà đầu tư và thương mại cạnh tranh giành cổ phần của thẻ tín dụng. Nhưng tình trạng này giảm dần sau khi bán các món biểu tượng kết thúc với giá đóng cửa khoảng 70 triệu đô la, điều này vẫn rất mạnh đối với việc bán các món biểu tượng, vì họ thường kết thúc với khoảng 1 đến 15 triệu đô la.
