"Carlyle" sbjsi.dpwx888 sử dụng một loạt các thủ đoạn xảo quyệt để lừa tiền của nạn nhân và che giấu dấu vết hoạt động của họ. Đây là một phân tích chi tiết về mô hình hoạt động của nó:

Bước 1: Thu hút nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội và tiếp xúc trực tiếp

Những kẻ lừa đảo hướng các mục tiêu tiềm năng đến trang web "Carlyle" sbjsi.dpwx888 bằng cách:

Quảng cáo truyền thông xã hội: Họ đặt quảng cáo phức tạp trên các nền tảng xã hội khác nhau, thường sử dụng tài khoản giả mạo. Những quảng cáo này quảng cáo "lợi nhuận cao" từ giao dịch và đầu tư tiền điện tử.

Liên hệ trực tiếp: Những kẻ lừa đảo cung cấp cơ hội "giúp đỡ" bằng cách chủ động tiếp cận các mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng nhắn tin.

Cơ chế giới thiệu: Khuyến khích nạn nhân hiện tại giới thiệu bạn bè thân thích, cam kết cung cấp phần thưởng nhỏ.

Lừa đảo "đĩa lợn": giới thiệu sbjsi.dpwx888 như một "cơ hội đầu tư" bởi những kẻ lừa đảo cải trang thành bạn bè hoặc mối quan hệ tình cảm.

Bước 2: Dữ liệu giao dịch giả mạo và hồ sơ tài khoản

Khi người dùng đã đăng ký tài khoản, họ sẽ thấy những điều sau đây và dữ liệu này là hư cấu:

Tỷ lệ lợi nhuận: Tài khoản hiển thị tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày không thực tế, chẳng hạn như 50%, 100% hoặc thậm chí 200%.

Tăng trưởng số dư: Số dư tài khoản tăng nhanh, cho thấy "lợi nhuận liên tục".

Lịch sử giao dịch: Lịch sử giao dịch cho thấy hầu như không có giao dịch có lãi nào bị mất.

Bảng xếp hạng: Bảng xếp hạng hư cấu cho thấy một số tài khoản kiếm được hàng trăm đến hàng ngàn lần.

Bước 3: Chỉ cho phép gửi tiền và không bao giờ rút tiền mặt

Người dùng được khuyến khích gửi tiền điện tử để bắt đầu giao dịch và đầu tư sau khi nhìn thấy dữ liệu giả mạo này. Tuy nhiên, một khi người dùng cố gắng rút tiền mặt, họ phải đối mặt với những lý do sau:

Cần cung cấp bằng chứng nhận dạng cá nhân để xác minh.

Việc rút tiền bị trì hoãn vì "khối lượng giao dịch cao".

Cần gửi thêm tiền để đạt được "giới hạn rút tiền tối thiểu".

Tài khoản bị khóa tạm thời vì "lý do bảo mật".

Bước 4: Ẩn mình

Nếu người dùng phát hiện ra trò lừa đảo và đe dọa báo cảnh sát, trang web "Carlyle" sbjsi.dpwx888 sẽ đóng cửa ngay lập tức, xóa tài khoản truyền thông xã hội và kẻ lừa đảo sẽ biến mất. Họ cũng có thể đe dọa người dùng rằng hành động của họ bị nghi ngờ là giao dịch bất hợp pháp. Những mối đe dọa này chỉ nhằm ngăn chặn người dùng báo cáo.