Nhà môi giới giao dịch ngoại hối toàn cầu OctaFX đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có! Trước đây, Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã cáo buộc công ty của họ bị nghi ngờ lừa đảo 8 tỷ rupee (680 triệu NDT) từ các nhà đầu tư Ấn Độ trong một kế hoạch Ponzi, sau đó các nhà đầu tư quốc gia cáo buộc họ có vấn đề về tiền bạc.
OctaFX bị cáo buộc lừa đảo Ponzi 8 tỷ rupee ở Ấn Độ
Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã mở một cuộc điều tra về các kế hoạch rửa tiền liên quan đến OctaFX, theo báo cáo truyền thông địa phương. OctaFX được sở hữu và quản lý bởi Pavel Prozorov, quốc tịch Nga. Các cáo buộc của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy Prozorov là người đứng sau mạng lưới được thiết kế để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp và hỗ trợ rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc.
Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ gần đây đã đưa ra cáo buộc thứ hai đối với Octafx Ấn Độ, công ty hoạt động ở nước ngoài OctaMarkets, người sáng lập Pavel Prozorov, Giám đốc điều hành OctaFX Anna Rudaia và 9 cá nhân khác bị cáo buộc, cũng như tổng cộng 41 công ty và tổ chức.
Vụ rửa tiền của ED bắt nguồn từ vụ kiện chống lại ứng dụng và các nhà quảng bá của nó bởi Cảnh sát Shivaji Nagar, người bị cáo buộc đã thu hút nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận cao, hứa hẹn tăng gấp đôi tiền gửi của họ trong năm tháng và gấp ba trong tám tháng thông qua giao dịch ngoại hối của OctaFx. Kết quả là các nhà đầu tư đã mất hàng chục triệu rupee.
Trong cùng một trường hợp, vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, cảnh sát đã tiến hành một cuộc kiểm tra đột xuất nhắm vào ứng dụng giao dịch OctaFx và trang web www.octaFx.com ở Mumbai, Kolkata, Delhi và Gurgaon, trong số những nơi khác. Theo cơ quan thực thi pháp luật, OctaFx đã thành lập một số công ty "vỏ bọc" hoặc giả mạo và sử dụng tài khoản ngân hàng của mình dưới chiêu bài tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch ngoại hối.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, OctaFX luôn thu hút các nhà đầu tư thông qua tiếp thị tích cực và xác nhận người nổi tiếng. Nền tảng thuê một số nhà môi giới để giúp mọi người đầu tư vào nền tảng. Họ được gọi là "người giới thiệu" và được trả tiền hậu hĩnh bằng cách lôi kéo các nhà đầu tư vào nền tảng OctaFX. Thậm chí còn thuê các diễn viên Bollywood hàng đầu để quảng bá nền tảng này, đẩy mạnh quảng cáo trực tuyến và truyền thông xã hội, thu hút được nhiều nhà đầu tư thành công.
Nền tảng này cũng bị cáo buộc thao túng các hoạt động giao dịch, dẫn đến thua lỗ ròng lớn cho các nhà đầu tư trong khi chuyển tiền lừa đảo vào ví điện tử và tài khoản của các thực thể giả mạo. Các khoản tiền sau đó đã được chuyển ra nước ngoài với lý do là dịch vụ nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa giả mạo.
OctaFX phủ nhận mọi hành vi sai trái
Tuy nhiên, OctaFX phủ nhận mọi hành vi sai trái và nhấn mạnh rằng công ty có hồ sơ theo dõi tốt.
Trái ngược với tuyên bố của công ty, một cuộc điều tra gần đây của cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cho thấy nền tảng giao dịch ngoại hối OctaFx đã thu được 8 tỷ rupee chỉ trong chín tháng hoạt động ở Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định chính xác số tiền OctaFx kiếm được từ các hoạt động của mình ở Ấn Độ.
Ngoài ra, nền tảng OctaFX thường xuyên thay đổi URL đăng nhập và địa chỉ web để cố tình che giấu hoạt động gian lận của nhà đầu tư.
Về phần tiếp theo như thế nào, mạng FX110 sẽ tiến hành theo dõi đưa tin.
Lo lắng của nhà đầu tư
Trong khi đó, nhiều người dùng cho biết việc rút tiền trên nền tảng OctaFX đã bị trì hoãn hoặc thậm chí không thể rút tiền. Theo cam kết trước đây của nền tảng OctaFX, tiền rút của nhà đầu tư thường sẽ được chuyển đến tài khoản trong vòng 1-3 ngày làm việc, nhưng gần đây, nhiều nhà đầu tư cho biết đơn xin rút tiền của họ đã không được chuyển đến trong hơn ba ngày làm việc và dịch vụ khách hàng của nền tảng đã trả lời "đang xếp hàng xử lý". Nhìn thấy thông tin tiêu cực về các mặt của mặt bằng, rất nhiều người dùng bày tỏ lo lắng về việc này.
Một người bạn chia sẻ rằng anh ta đã giao dịch với OctaFX trong một năm rưỡi và vẫn bình thường. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, anh ta đã kiếm được 5.537 đô la lợi nhuận trong giao dịch của mình, vì vậy anh ta đã nộp đơn xin rút tiền mặt (tại thời điểm này tài khoản của bạn bè nói chung vẫn còn thua lỗ) và không ngờ bị từ chối. Từ đó về sau hội hữu nhiều lần xin rút tiền lại nhiều lần bị cự tuyệt, sau đó tài khoản đều bị đóng băng, nguyên nhân không rõ! Theo trang 3.10 của Thỏa thuận khách hàng, Công ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình và Khách hàng đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng về lý do tại sao. Thật sự là điều lệ thật bá đạo! Cho đến nay, tài khoản của bạn bè vẫn bị đóng băng.
Hiện tại, trang web www.octafx.com vẫn hoạt động bình thường. Trang web cho thấy công ty được đăng ký tại Mauritius với số giấy phép môi giới và thanh toán bù trừ quốc tế: T2023320， Không có thông tin quy định nào khác được đề cập. Rõ ràng, bản thân thực thể không có giấy phép quy định hợp lệ.
Đáng chú ý, trang web nói rõ rằng "các thực thể nói trên không cung cấp dịch vụ cho công dân EU và Hoa Kỳ cũng như cư dân của Canada, EU, Ấn Độ, Iran, Myanmar, Triều Tiên, Pakistan, Philippines, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ." Ấn Độ được bao gồm, nhưng rõ ràng OctaFX không chỉ hoạt động ở Ấn Độ mà còn thu hút khách hàng với sự phô trương, với ý định rõ ràng.
Vì trang web www.octafx.com vẫn hoạt động bình thường, điều đó cũng có nghĩa là nhiều nhà đầu tư có thể phải đối mặt với những khoản lỗ tiềm năng. Là một nhà giao dịch ngoại hối, chúng ta đều biết rằng có rất nhiều rủi ro đầu tư trên thị trường ngoại hối mà các nhà đầu tư cần phải cẩn thận. Nếu nền tảng giao dịch của bạn xảy ra bất kỳ vấn đề bất thường nào, xin hãy cảnh giác, sau khi phát hiện vấn đề thì kịp thời dừng lỗ. Nền tảng chất lượng tốt nhiều như vậy, tội gì phải cầm tiền mồ hôi nước mắt của mình đi mạo hiểm?
