Gần đây, một giám đốc điều hành tư nhân 58 tuổi đến từ Malaysia đã đầu tư vào một quảng cáo trên nền tảng A-Trade trên Facebook và bị thiệt hại hơn 5,9 triệu ringgit (khoảng 9,6 triệu nhân dân tệ).

Bẫy đầu tư: Quảng cáo giả mạo và nền tảng giả mạo

Vào tháng 9 năm ngoái, nhà đầu tư đã nhìn thấy một quảng cáo đầu tư trên Facebook về "DKCM MYS-C" và bị thu hút.

Sau khi xem quảng cáo, nhà đầu tư đã tải xuống ứng dụng của A-Trade theo hướng dẫn. Các nhà đầu tư được thông báo rằng họ phải đảm bảo đủ tiền trong tài khoản để mua các đơn vị cổ phiếu mong muốn và giao dịch theo các hướng dẫn được cung cấp bởi nền tảng.

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, ông đã thực hiện 30 giao dịch thông qua nền tảng, chuyển tổng số tiền hơn 5,9 triệu RM (khoảng 9,6 triệu RMB) vào 8 tài khoản công ty khác nhau theo từng giai đoạn.

Nhưng mà, khi hắn muốn xuất kim thì vẫn không có kết quả, điều này làm cho hắn bắt đầu sinh ra nghi ngờ, ý thức được mình có thể đã bị lừa. Sau đó, anh ta đã báo cáo vụ việc với Sở cảnh sát quận Katsura (IPD) của Selangor vào ngày 8 tháng 1 năm 2025.

Nền tảng A-Trade đã bị FSMA Bỉ đưa vào danh sách cảnh báo

Sau khi điều tra thêm cho thấy nền tảng A-Trade có vấn đề nghiêm trọng. Nền tảng này tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch tài chính như ngoại hối, chỉ số chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử, nhưng tên công ty, địa chỉ thực tế hoặc bất kỳ thông tin quy định nào có thể được xác minh bởi người dùng không được công khai trên trang web của nó.

Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Thị trường Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA) đã đưa nền tảng này vào danh sách cảnh báo, xác nhận rằng nó không được phép cung cấp các dịch vụ tài chính.

Điều đó nói rằng, nền tảng A-Trade là một nền tảng đen không có bất kỳ quy định nào.