Vào ngày 17 tháng 1, một người đàn ông 84 tuổi đã báo cáo với cảnh sát rằng ông đã mất 500.000 ringgit (khoảng 820.000 nhân dân tệ) khi bị lừa trong một khoản đầu tư vào một nền tảng có tên DIGZAX.

Đầu tư vào nền tảng Digzax, mất 820.000 USD trong 10 ngày

Theo ông lão, ông đã tham gia một nhóm đầu tư vào WhatsApp vào tháng 10 năm ngoái và liên lạc với một người tự xưng là Dong Yuan. Vì nền tảng hứa hẹn lợi nhuận lên đến 100%, anh đã bị cám dỗ để tải xuống ứng dụng "DIGZAX" để đầu tư vì tò mò.

Từ ngày 6 đến 15/1, người đàn ông 84 tuổi này đã viết 12 tấm séc vào hai tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng trị giá 500.000 ringgit (khoảng 820.000 nhân dân tệ).

Trên trang web lừa đảo của DIGZAX (digzaxa.com), tài khoản của anh ta đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, khi anh ta muốn rút tiền, anh ta được yêu cầu trả thêm phí để rút cái gọi là thuế lợi nhuận cao. Đáng báo động hơn, trang web cũng đe dọa anh ta rằng thu nhập từ tài khoản của anh ta sẽ bị đóng băng nếu anh ta từ chối trả thêm phí.

Chỉ sau khi kế toán của anh ta nói với anh ta rằng khoản đầu tư này là bất hợp pháp, anh ta mới nhận ra rằng anh ta đã bị lừa bởi những kẻ lừa đảo với số tiền khổng lồ.

Về nền tảng DIGZAX

Sau khi điều tra, hai tên miền liên quan tồn tại trên nền tảng DIGZAX là digzax.com và digzaxa.com. Nó tuyên bố cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư, bao gồm tiền điện tử chính thống, các token mới nổi và các công cụ phái sinh tài chính khác nhau.

Đáng chú ý, cả hai trang web đều có thời gian đăng ký tên miền tương đối ngắn, vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 và ngày 6 tháng 9 năm 2024, chưa đầy một năm kể từ bây giờ.

Mặc dù nền tảng này tuyên bố cung cấp các cơ hội đầu tư "lợi nhuận cao", nhưng nó thực sự là một nền tảng lừa đảo được thiết kế tốt, sử dụng lời hứa hoàn vốn giả để khiến các nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền lớn.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã đưa DIGZAX vào danh sách cảnh báo, cảnh báo công chúng rằng nền tảng này là trái phép và có rủi ro đầu tư nghiêm trọng.

Trường hợp này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, nên cảnh giác cao độ khi đối mặt với các khoản đầu tư "lợi nhuận cao". Các nhà đầu tư nên phán đoán một cách hợp lý và không bao giờ bị lừa bởi sự cám dỗ của lợi nhuận cao giả tạo và tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo. Khi đối mặt với các nền tảng lạ, bạn nên đảm bảo an toàn cho tiền của mình bằng cách giao dịch thông qua các kênh chính thức và các nền tảng tài chính tuân thủ.