Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Anh và Canada gần đây đã cùng nhau phát động chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế chung mang tên Chiến dịch Đại Tây Dương, thành công phá vỡ một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia. Chiến dịch này do Cục Tội phạm Quốc gia Anh dẫn đầu, phối hợp với Cục Mật vụ Mỹ và cảnh sát Canada cùng triển khai, đồng thời nhận được hỗ trợ tình báo từ nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu. Dữ liệu chính thức cho thấy mạng lưới lừa đảo này liên quan đến số tiền gian lận hơn 45 triệu USD, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng khoảng 12 triệu USD tài sản bị đánh cắp, xác định hơn 20.000 địa chỉ ví liên quan, nạn nhân phân bố tại hơn 30 quốc gia trên toàn cầu.

Các điều tra viên phát hiện trọng điểm của đợt truy quét này là một thủ thuật lừa đảo mới được gọi là lừa đảo ủy quyền. Khác với việc dụ chuyển khoản truyền thống, tội phạm sử dụng thông báo giả hoặc cửa sổ bật lên để dụ người dùng ký vào ủy quyền giao dịch blockchain trông có vẻ vô hại. Một khi người dùng xác nhận, quyền kiểm soát ví sẽ bị chuyển giao và tài sản sau đó bị làm trống. Nghiêm trọng hơn, các băng nhóm lừa đảo sử dụng dữ liệu người dùng bị rò rỉ để giả mạo cảnh báo khẩn cấp về an ninh từ phía chính thức của ví phần cứng, dụ nạn nhân truy cập vào các trang web độc hại. Trong quá trình hành động, nhân viên thực thi pháp luật đã liên hệ trực tiếp với hơn 3000 nạn nhân tiềm năng, chỉ riêng tại Anh đã có nạn nhân mất hơn 50.000 bảng Anh vì loại lừa đảo này.

Chiến dịch này đánh dấu sự chuyển đổi chiến lược thực thi pháp luật từ việc chỉ truy đuổi sau sự kiện sang can thiệp thời gian thực. Các nhân viên thực thi pháp luật đa quốc gia đã làm việc tập trung trong tuần hành động, thông qua chia sẻ tình báo thời gian thực và công nghệ theo dõi blockchain, thực hiện chặn đứng ngay trong quá trình lừa đảo diễn ra. Trong quá trình hành động đã thu giữ hơn 120 tên miền trang web độc hại được sử dụng để lừa đảo. Các bộ phận liên quan chỉ ra rằng mô hình hợp tác công tư tích hợp dữ liệu ngành và chuyên môn thực thi pháp luật này sẽ trở thành hướng đi cốt lõi cho công tác chống gian lận trong tương lai, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tội phạm và ngăn ngừa thêm nhiều người chịu thiệt hại về tài sản.

Bối cảnh của chiến dịch liên hợp là sự gia tăng mạnh mẽ các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Theo báo cáo tội phạm internet do Cục Điều tra Liên bang Mỹ công bố trong tuần này, năm ngoái người tiêu dùng Mỹ đã mất khoản tiền lên tới 11,366 tỷ USD do gian lận liên quan đến tiền mã hóa, tăng 22% so với năm trước. Trong hơn 180.000 khiếu nại liên quan được nhận, nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chịu thiệt hại nặng nề nhất, chiếm gần 40%. Trong đó, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa vẫn là nguồn thua lỗ chính, liên quan đến số tiền đạt 7,2 tỷ USD, và phần lớn các khiếu nại liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng có liên quan đến tiền mã hóa. Thống kê khu vực cho thấy thiệt hại liên quan đến tiền mã hóa của bang California đứng đầu toàn nước Mỹ.

Đối với các nhà đầu tư bình thường, loạt hành động này phát ra tín hiệu rõ ràng, blockchain không phải là vùng ngoài vòng pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật đang sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến tương tự để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp. Đối mặt với các cơ hội đầu tư bất ngờ hoặc cảnh báo an ninh, duy trì cảnh giác và xác minh nhiều lần vẫn là rào chắn bảo vệ hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng cho biết sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mô hình hợp tác xuyên quốc gia này để đối phó với những thách thức tội phạm tài chính ngày càng phức tạp.