近日，关于Asset Legacy庞氏骗局成员之一Sakaria Namwandi涉嫌外汇投资诈骗的案件在纳米比亚首都温得和克高等法院开庭审理，Namwandi被控在2019年诈骗投资者430万纳米比亚币。

Asset Legacy平台成员诈骗投资者430万被控

Namwandi在2019年6月至2019年10月期间通过Asset Legacy Investment公司承诺异常高的投资回报来引诱人们，然后用后来投资者的钱来偿还早期投资者，从而向他们募集资金。这是典型的庞氏骗局做法。

根据起诉书，其中列出了对Namwandi 和Asset Legacy Investment公司的指控，与Asset Legacy Investment签署投资协议的 80 多人总共被骗约 430 万新元。

据称，他们还向投资者承诺，他们将在 30 个工作日内赚取 50% 的投资利息。他们还鼓励人们“拉人头”，并承诺拉新能获得新投资者入金金额的5%的承诺收益。

而且根据警方调查，Namwandi 和Asset Legacy Investment公司唯一的收入来源就是投资者的投入资金，但这些钱并没有在任何外汇平台上交易，而Namwandi使用投资者的部分资金购买了一辆奔驰 E300 汽车供个人使用，他们租赁并用作办公室的房产支付租金也是用的投资者的钱。

2019年10月，Namwandi 及其关联公司的银行账户被冻结，次年6月，Namwandi被捕并被起诉，并在被捕后首次出庭时被准予保释。

本月开庭时，Namwandi 和 Asset Legacy Investment公司面临 123 项欺诈罪名，以虚假借口盗窃罪名、洗钱罪、敲诈勒索罪、未经授权开展银行业务、进行庞氏骗局罪，以及欺诈（逃税）和不缴税的罪名等。但Namwandi否认了这些罪名。

检方将对他的审判推迟到 2023 年 4 月 18 日，届时州律师 Constance Moyo 预计将开始向法庭提交控方证据。目前，Namwandi仍处于被保释状态。

Namwandi并非唯一被控告的Asset Legacy Investment公司成员，2019年 10 月，Asset Legacy Investment公司的另外两位成员Michael Amushelelo 和 Gregorie Cloete被捕。据媒体引用的法庭记录，据称有 1750 万新元汇入 Amushelelo的 Amushe Hello Investment 银行账户，并从该账户中支付；1550 万新元被转入 Amushelelo 的个人银行账户。这些资金都被纳米比亚银行 (BON) 冻结。此事还引发了2020年8月50名投资者在温得和克游行，请求 BON返还他们的资金。

FX110调查：Asset Legacy是家无监管黑平台

据调查，Asset Legacy平台宣传是一家在澳大利亚合法注册的公司，提供在线外汇投资交易服务，ASSET LEGACY LIMITED注册号为102 177 917。

经查询，澳洲公司注册号102 177 917对应公司名称为ASSET CO PTY LIMITED，但是，该公司并没有获得澳洲ASIC许可的AFSL和AR牌照，显然不受澳洲ASIC监管！

也就是说，Asset Legacy是一家无监管的黑平台！FX110已将它列入虚假交易商名单，警示大众！

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