Theo lời khuyên của cục điều tra đặc biệt của thái LAN (DSI), công tố viên thái LAN đã quyết định hôm qua (thứ ba) khởi tố 8 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo ponzi 3D Forex, trong đó có một cặp vợ chồng nổi tiếng.
DSI đã kết thúc cuộc điều tra về nhóm 3 nghi phạm (tổng cộng 16 người), nhưng đã đồng ý đề nghị công tố viên truy tố một nửa số họ, Bao gồm Pattanapon 'DJ Man' Kunjara Na Ayudhaya (bây giờ là Minthakhin) và người vợ ca sĩ Suteewan 'Baitoey' Thaweesin.
Kết quả điều tra của DSI đã được đưa tới công tố viên, và sau khi xem xét kết quả điều tra, họ đồng ý truy tố 8 nghi phạm. Tất cả đều được công tố viên bảo lãnh.
Đối với những nghi phạm còn lại của băng đảng, DSI và công tố viên đã quyết định không truy tố vì lời khai của họ được xem là đáng tin cậy, rằng họ không tham gia vào việc đầu tư tiền tệ trong tương lai được tiết lộ là một vụ lừa đảo ponzi.
Hai nhóm khác cũng đã bị truy tố. Nhóm thứ hai là nữ diễn viên nổi tiếng của thái LAN, Savika Chaiyadej, đang được bảo lãnh.
Thêm vào đó, vào ngày 16 tháng 1, ông Daryl Cai Younghui, một người Singapore 32 tuổi, đã bị bắt ở sân bay quốc tế phuket trong khi chờ máy bay lên máy bay về quê hương, ông là một cộng sự thân cận với Apirak Kothi, người sáng lập ra kế hoạch ponzi nổi tiếng Forex 3D. Tòa án hình sự thái đã từ chối bảo lãnh anh ta.
Lừa bịp đầu tư forex-3d được thành lập bởi một công ty môi giới tên là RMS Familia, thành lập vào năm 2015 với Apiruk Kothi làm CEO. Một số công ty khác đã được thành lập, và Apiruk nắm giữ cổ phần của tất cả các công ty, được cho là để rửa sạch số tiền nhận được từ các nhà đầu tư.
Forex-3d cung cấp cho các nhà đầu tư một khoản lợi tức khoảng 10% mỗi tháng qua các chiến dịch quảng cáo rộng rãi và tuyển dụng người nổi tiếng, và thậm chí là quảng cáo cho các nhà đầu tư với mức đầu tư tối thiểu là 5.000 bạt.
Năm 2019, công ty bắt đầu gặp vấn đề về thanh khoản, dẫn đến việc trả nợ cho một số nhà đầu tư. Với số đầu tư mới giảm xuống, công ty không thể trả cho các nhà đầu tư đã có tất cả các khoản lợi nhuận đã hứa. Tổng số vốn đầu tư của nó lên đến 40 tỷ baht và số người bị lừa hơn 30.000 người.
