Gần đây, một nhà đầu tư tên Benjamin Chang đã kiện tụng chứng khoán tra tấn, buộc tội tx đã hỗ trợ và tiếp tay cho các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động đầu tư bị tình nghi là gian lận.

Vụ án này đã được khởi tố tại tòa án quận bắc California về chứng khoán tra tấn, và Benjamin Chang yêu cầu bồi thường thiệt hại thực sự cho bản thân và cộng đồng của ông ta, và bồi thường thiệt hại bổ sung gây ra bởi sự giúp đỡ và tiếp tay lừa đảo và sự giúp đỡ và tiếp tay vi phạm trách nhiệm ủy thác.

Nguyên đơn khẳng định rằng anh ta và các nạn nhân khác đều là nạn nhân của vụ lừa đảo ponzi mà khách hàng của tx, Haena Park, đã thực hiện với thông tin của tx. Park henna đã gây quỹ bằng cách lừa đảo từ nguyên đơn và các nạn nhân khác, sau đó lạm dụng số tiền thu được để lợi dụng cá nhân và trả cổ tức giả cho các nhà đầu tư khác bị mắc lừa.

Theo như bên tra cứu, tài khoản của park henna đã được báo cáo là có hành vi gian lận, và trong thời gian gian gian lận, các chuyên gia tuân thủ đã thực hiện hơn một chục cuộc kiểm tra, xác nhận lại hoạt động bất thường của park henna. Tuy nhiên, read bức read bỏ qua nó một tín hiệu cảnh báo, trong bộ phận của bản thân GeGui WangGu GeGui yêu cầu của công ty bên trong, chỉ bởi vì PiaoHaiNa rất cao là một việc thu lợi nhuận của khách hàng, những gì sẽ giúp cô ấy bằng cách read bức read cung cấp dịch vụ môi giới tiếp tục thực hiện nó, trò lừa bịp và đưa ra phân tích hành vi của cô ấy không phải với cô ấy, bằng cách thêm đóng băng tài khoản của cô ấy không gọi cảnh sát xử lý.

Park henna đã mất hơn 14 triệu đô từ các nhà đầu tư khác qua tài khoản của cô ta ở cửa hàng tạp hóa trước khi các nhà quản lý phát hiện ra vụ lừa đảo. Năm 2018, park henna bị kết án ba năm tù. Vào năm 2020, SEC, FINRA và CFTC đã tiến hành một đơn kiện chung chống lại vai trò của tpi trong việc gian lận và các hành vi vi phạm khác, tất cả đều cho thấy tpi có liên quan đến vụ lừa đảo.

Một điều đáng chú ý là một năm trước, tpi đã bị phạt 38 triệu đô vì nhiều lần thất bại trong việc thi hành nhiệm vụ chống rửa tiền.

Gần đây, TRG cũng công bố số liệu giao dịch vào tháng 8, cho thấy thu nhập trung bình mỗi ngày tăng 24% so với tháng 8, lên 217.000 lần.

Ngoài ra, công ty cũng chính thức phát hành thẻ thanh toán mastercard cho khách hàng ở Canada. Các nhà đầu tư của đất nước này có thể xử lý tất cả các giao dịch thông qua số dư tài khoản IB của họ.