Tháng trước, cục quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của bỉ (FSMA) tiếp tục nhận được khiếu nại của nhiều nhà đầu tư về một nền tảng giao dịch trực tuyến lừa đảo mới.

FSMA bỉ đặt nền tảng giao dịch trực tuyến 38 vào danh sách đen

Những nền tảng giao dịch này thường được dùng để quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội để dạy bạn làm giàu nhanh. Nền tảng giao dịch cũng sử dụng các ứng dụng điện thoại di động để dụ dỗ nạn nhân, những quảng cáo giả hoặc các ứng dụng điện thoại di động thường là một phần của một chương trình huấn luyện hoặc tiền ảo. Sau khi nhấp chuột vào quảng cáo hoặc tải về ứng dụng điện thoại di động và cung cấp thông tin liên lạc, kẻ gian lận thường nhanh chóng gọi nạn nhân và đưa ra đề nghị đầu tư cụ thể (cổ phiếu, sản phẩm đầu tư thay thế, tiền ảo, v.v.).

Hành vi của những nền tảng này rất cấp tiến. Kẻ lừa đảo thậm chí còn cố thuyết phục nạn nhân cho phép họ điều khiển máy tính của họ để thực hiện một số chuyển khoản. Những kẻ lừa đảo cũng cố thuyết phục nạn nhân đầu tư nhiều hơn. Họ cũng hứa trả nợ để đổi lại lần chuyển tiền cuối cùng, một mánh khóe để tính tiền nạn nhân nhiều hơn. Nhưng cuối cùng các nhà đầu tư nhận ra rằng họ không thể lấy lại tiền của họ, hoặc không nhận được bất cứ thông tin nào từ nền tảng đầu tư.

FSMA khuyên không nên phản ứng với bất kỳ dịch vụ tài chính nào được cung cấp trên nền tảng giao dịch mới sau đây:

24xFOREX

4x-Trade

Advantium LIMITED

AlfaPrime-MARKETS

AssetShot

Bitreserve (cloned firm)

BrownFinance

BTC-Markets

Capital Of Focus

CoinsBanking

CRPmarkets

FinoTrend

Fortexo

FundsProMax

Holding Partners

IGC Markets(cloned firm)

Impressive Area

InGoInvest

Invesdo

Kiplar

Kirther Investment

Ladson Capital

Liquidspro

Lite Gap

Livetradingfx

Luxury Capitals

MarketsEU

Marketsi

Ozon F Corporation)

Pegasus Invest

Sagatrade

Selfkings

Status Markets

Sterlingspecialist

SwissMarket(s)fx

The Investment Center

TradingFX Global

Vnsmart