Gần đây, ủy ban chứng khoán và giao dịch hoa kỳ đã đưa ra cáo buộc gian lận cho Kay x. Yang, một cố vấn đầu tư trung quốc từ Wisconsin (sau đây là cô Yang), cho rằng cô Yang đã dùng lời khai đầu tư sai và sai để gây quỹ cho hơn 70 nhà đầu tư từ năm 2017 đến 2021. Nhưng hơn 4 triệu đô la đã bị biển thủ một cách không phù hợp và dùng cho mục đích cá nhân!

Theo bản cáo trạng, cô Yang đã nói dối về việc giúp các nhà đầu tư đầu tư trong giao dịch ngoại tệ và hứa tỉ suất lợi nhuận hàng năm cao, nhưng thực tế là không có khoản đầu tư ngoại tệ bảo vệ vốn và lãi cao!

Sự thật sau đó

Từng young người khai thuế phụ nữ luôn là một người, nhưng không có vai trò đã từng đăng ký kế toán, đừng có ra biển số xe của thứ được gọi là chân SEC hơn. Vào năm 2017, cô Yang đã thành lập hai công ty mà cô ấy thực sự kiểm soát, AK Equity Group LLC và quỹ Xapphire LLC, và nói rằng hai công ty có đủ điều kiện để đầu tư bán lẻ ngoại tệ để thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra, cô Yang giới thiệu với các nhà đầu tư rằng các công ty có thể giúp họ kiếm tiền bằng cách đầu tư trong giao dịch ngoại tệ, và hứa sẽ có lợi nhuận hàng năm từ 20 đến 50%. Đồng thời liên tục thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư với các báo cáo giả, cho thấy các công ty AK công bằng và quỹ Xapphire vẫn đang kiếm lời.

Tin của một công ty đầu tư vào quỹ tài trợ của các nhà đầu tư đang XiangYang thưa cô, trong vòng vài năm sẽ tuyển suốt 70 young-min các nhà đầu tư nhiều thời gian, những nhà đầu tư này đến từ tám lục địa của nước mỹ, và tất cả các nhà đầu tư đều đến từ bang Minnesota và Wisconsin của hầu hết người trung quốc của cộng đồng, cho đến khi bị truy tố khi Yang đã việc quyên góp chỉ trong quý cô đã 1 triệu đô la!

Lúc đầu, cô Yang thực sự lấy một số tiền của các nhà đầu tư để bắt đầu giao dịch ngoại tệ, nhưng tỉ suất lợi nhuận là không tốt, hầu hết là trong tình trạng mất mát. Nhưng để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình, cô young đã che giấu sự thật và dùng tiền của những nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân. Theo các cuộc khảo sát, trong số 16.5 triệu đô la được quyên góp, 4,06 triệu đô la đã được dùng cho các chuyến đi cá nhân: 1, 5 triệu đô la để mua bất động sản; 790,000 đô la cho chi phí sinh hoạt; $585,000 cho các chuyến đi cá nhân và gia đình; Ngoài ra, ông bà Yang còn rút tiền mặt để đánh bạc ở các tổ chức khác nhau như Las Vegas và Atlantic city, New Jersey! Và để duy trì ảo tưởng về lợi nhuận, cô young đã dùng một phần số tiền đó để trả lại cho những nhà đầu tư đầu tiên.

Nhưng cuối cùng, giả là giả, young vẫn trò lừa bịp của người phụ nữ vẫn bị phát hiện rồi, sau tất cả các nhà đầu tư của hầu hết đều không có thể chứa có được những lời hứa của năm trả lại.

Nội dung truy tố

Ủy ban chứng khoán và giao dịch đã với dương mỹ bây giờ, thưa cô đưa ra lời buộc tội gian lận, và yêu cầu tòa án công bố lệnh cấm, cô ấy trả phí khi xử lý khiếu nại về dân sự, và cấm hội nhân viên cấp cao của công ty young vàlậptứctrở lên sàn hoặc giám đốc.

Vào tháng 7 năm 2020, công ty chứng khoán tài chính bang Wisconsin đã đưa ra hình phạt cảnh báo đối với cô young, cho thấy hai công ty được đăng ký là AK Equity Group LLC và quỹ Xapphire LLC, không được đăng ký ở cục chứng khoán bang Wisconsin, Và gây quỹ hàng triệu đô la cho các nhà đầu tư mà không được đăng ký làm tư vấn đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp địa phương. Trong khi đó, công ty chứng khoán yêu cầu cô Yang phải bồi thường 16, 9 triệu đô la cho các nhà đầu tư và trả lại 4, 2 triệu đô la lợi nhuận trong khi bồi thường 50 ngàn đô la tiền phạt dân sự.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, cô Yang vẫn chưa trả lại số tiền mà các nhà đầu tư đã quyên góp, và vẫn khẳng định rằng mình sẽ dùng quỹ của mình để gây quỹ để trả lại các yêu cầu trả nợ cho các nhà đầu tư, trong khi cô Yang phản đối việc nộp thêm giấy tờ vì quyền lợi của tu chính án thứ năm, và vụ này chỉ có thể ở giai đoạn bế tắc.

Tóm tắt

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô Yang đã lừa đảo hơn 70 nhà đầu tư bằng cách bịa đặt các khoản đầu tư ngoại tệ có lợi nhuận cao. Đầu tư trong giao dịch ngoại tệ chỉ là một khoản đầu tư. Nếu bạn thực sự không thể phân biệt giữa sự thật và giả của đầu tư ngoại tệ, sau đó học cách kiểm tra nền tảng trước khi chọn!