Trong giao dịch ngoại tệ, những người buôn bán ngoại tệ không nên bị lừa bởi những lời hứa dối trá, và có rất nhiều vụ gian lận ngoại tệ đang nhắm vào các nhà buôn bán lẻ và bán lẻ, và những vụ gian lận này vẫn tiếp tục gia tăng. Là một nhà đầu tư, bạn có thể thấy quảng cáo ngoại tệ trên truyền thông xã hội đầy những từ đại diện cho những chiếc xe đắt tiền hoặc biệt thự, và một số kẻ lừa đảo thậm chí đi tìm những người nổi tiếng để biến những người hâm mộ của truyền thông xã hội thành khách hàng.

Những thương gia bị thiệt hại vì gian lận ngoại tệ có thể tiếp tục gian lận ngoại tệ từ nạn nhân trở thành nạn nhân. FCA anh từng báo cáo rằng trong năm 2018-2019, nước anh mất hơn 27 triệu bảng vì lừa đảo ngoại tệ trực tuyến và mã hóa tiền tệ. Mặc dù hầu hết các thương gia hiện nay đều có học thức và ý thức chống gian lận, nhưng nhiều thương gia mới bắt đầu bị lừa, có lẽ vì các loại gian lận ngoại tệ liên tục thay đổi và khiến người ta không thể tránh khỏi.

Hôm nay, mắt thiên nhãn cho bạn một số loại lừa đảo ngoại tệ và cách để nhận dạng chúng một cách hiệu quả.

Một nhà môi giới ngoại tệ không giấy phép

Nói chung, giao dịch ngoại tệ được quy định chặt chẽ ở một số vùng trên thế giới. Như hiệp hội tương lai quốc gia hoa kỳ (NFA), cục quản lý hành vi tài chính ở anh quốc (FCA), ủy ban chứng khoán và đầu tư úc (ASIC), ủy ban chứng khoán và giao dịch ở Cyprus (CYSEC), nam phi (FSCA), vân vân.

Tuy nhiên, vẫn có một số giao dịch ngoại tệ không được quy định ở nhiều nước, do đó bất cứ nhà môi giới ngoại tệ nào hoạt động trong vùng không được quy định đều được thực hiện thông qua giấy phép ngoại quốc của các cơ quan quản lý nước ngoài. Một nghiên cứu của công ty môi giới ngoại tệ bảo mật ở anh cho thấy giao dịch ngoại tệ không được kiểm soát ở hầu hết các vùng ở châu phi và châu á, nhưng nhiều nhà môi giới ngoại quốc vẫn chấp nhận khách hàng từ vùng này, và mục tiêu vẫn chủ động quảng bá ngoại tệ không có giới hạn giao dịch.

Mặc dù một số nhà môi giới ngoại tệ nổi tiếng có những hồ sơ giám sát tốt ở nhiều khu vực, nhưng họ vẫn có những rủi ro nhất định về giao dịch khi hoạt động ở nước ngoài trong khu vực cấm giao dịch ngoại tệ. Sau đó, chúng ta nên lo lắng về những nhà môi giới ngoại tệ không giấy phép nào cung cấp cho công chúng những nền tảng giao dịch mà người giao dịch có thể gặp khó khăn trong việc rút tiền khi đầu tư tiền vào tài khoản hoặc tạo ra lợi nhuận lớn.

Theo kinh nghiệm, trước khi chọn bất kỳ môi giới trao đổi ngoại tệ nào, bạn nên vào trang web của các cơ quan quản lý có liên quan và xem danh sách các môi giới trao đổi ngoại tệ được cấp phép ở nước bạn, hoặc các công ty được cấp phép bị giám sát chặt chẽ ở nước ngoài. Nếu giao dịch hối đoái và hối đoái bị cấm ở đất nước bạn, thì có thể có một vùng xám.

Ví dụ, thiếu quy định, nhưng nó không phải là bất hợp pháp, nếu bạn vẫn muốn giao dịch, trong trường hợp này, hãy tránh bất kỳ nhà môi giới nào không có quy định. Hay là xác nhận các nhà môi giới ngoại tệ mà bạn đang chuẩn bị mở tài khoản trên trang web của nhà quản lý để đảm bảo rằng họ được cấp phép và hợp pháp.

Lừa đảo thứ hai, tín hiệu giả bán

Trong những năm gần đây, tín hiệu giao dịch và rô-bốt giao dịch thông minh đã trở nên phổ biến. EA có thể tự động cho người giao dịch biết khi nào họ giao dịch hoặc đóng các vị trí, và điều này dường như làm cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhưng lại đầy rẫy các thói quen.

Người bán có thể nói tín hiệu của họ cho thấy 98% thành công và yêu cầu người giao dịch phải trả tiền trước. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, những tín hiệu này không đảm bảo hiệu quả. Những trò lừa bịp này nhắm vào những người giao dịch không có kinh nghiệm, những người quá háo hức để tạo ra lợi nhuận và muốn một cách giao dịch để kiếm tiền bằng cách nằm xuống.

Cho đến khi không sử dụng tín hiệu giao dịch, người giao dịch có thể chỉ thực hiện một số giao dịch thủ công mỗi ngày. Nhưng tín hiệu giao dịch tần số cao làm cho người giao dịch lầm lạc giao dịch thường xuyên, không chỉ làm tăng lệ phí, mà còn đặt chính mình vào nguy hiểm hơn.

Điều đó có nghĩa là những robot ngoại tệ này tốt nhất là hỗ trợ cho việc phân tích kỹ thuật để giúp bạn nắm bắt một số cơ hội giao dịch, nhưng không nên dựa vào nó để dự đoán thị trường hoặc để đưa ra quyết định về giao dịch cuối cùng.

Lừa đảo thứ ba, quản lý các tài khoản giao dịch

Một nhà đầu tư không có kinh nghiệm hoặc không có nhiều thời gian để trao đổi ngoại tệ có thể mở một tài khoản giao dịch và trao đổi nó cho người quản lý tài khoản chuyên nghiệp đại diện cho anh ta, những người chuyên nghiệp thu phí cho dịch vụ của mình. Kẻ lừa đảo cũng lợi dụng điều đó và đề nghị quản lý tài khoản cho người giao dịch, và họ có thể thực hiện các giao dịch không phù hợp với lợi ích tốt nhất của khách hàng, hoặc chạy trốn với tiền của khách hàng.

Nên người giao dịch nên điều tra lịch sử của người quản lý tài khoản, tìm hiểu tỉ lệ thành công trong quá khứ, và xem chiến lược quản lý rủi ro của họ, quá khứ rút lui để kiểm tra hiệu quả của người quản lý quỹ. Liên quan đến quản lý tài khoản khác, cũng phải có được sự cho phép của bộ phận điều hành mới được rồi, không có đủ trình muôn lần không đáng tin cậy.

Lừa đảo iv, thao túng giá cả

Hầu hết các nhà môi giới ngoại tệ có tài khoản tiêu chuẩn chỉ có điểm sai, không có hoa hồng, nhưng họ đã bù đắp được điểm sai. Sự khác biệt chấm là sự khác nhau giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ chủ chốt như euro/usd có ít điểm khác nhau hơn vì họ giao dịch rất nhiều, và các cặp tiền tệ ở các thị trường mới nổi có nhiều điểm khác nhau hơn khi giá cả bị thao tác, bạn sẽ thấy các cặp tiền tệ chủ chốt như euro/usd có điểm khác nhau rất lớn.

Các nhà môi giới có thể nói rằng sự khác biệt điểm của họ cao hơn những gì các nhà môi giới khác cung cấp, bởi vì họ làm việc với các ngân hàng trong hậu trường, và thậm chí có thể tạo ra những lý do khác. Người giao dịch nên hỏi các nhà môi giới khác để xem họ cung cấp bao nhiêu điểm khác nhau cho các cặp tiền tệ liên quan. Thông thường, các tài khoản tiêu chuẩn, không tính phí điểm khác nhau giữa euro/đô la là 0.7-1 điểm.

Hơn nữa, giá mua bán của cặp tiền tệ có thể thay đổi tức thì giữa lúc giao dịch bắt đầu và lúc thi hành, được gọi là điểm trượt. Điều này có thể xảy ra do một trục trặc mạng làm chậm tiến độ thực hiện giao dịch, đôi khi đó chỉ là rủi ro tiền tệ đối với những người giao dịch trên thị trường ngoại tệ hỗn loạn. Các điểm trượt quá thường xuyên? Các nhà môi giới ngoại tệ xấu có thể lợi dụng điều này và từ chối thực hiện mệnh lệnh cho đến khi tỷ giá ngoại tệ giảm, và do đó kích hoạt lệnh dừng tổn thất của người giao dịch.

Để tránh điều đó, một số nhà môi giới, như CMC Markets, cung cấp đơn đặt hàng bảo đảm thiệt hại (GSLO), người giao dịch có thể bảo vệ rủi ro của việc trượt, nhưng có thể phải trả một số chi phí bổ sung hoặc yêu cầu đầu tư cao hơn.

Người giao dịch nên bắt đầu điều tra lý lịch của các nhà môi giới hối đoái càng nhiều càng tốt, và đọc lời bình luận của người dùng về các nhà môi giới để biết nếu có ai phàn nàn về việc thao túng giá cả hoặc bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào, và mặc dù tính xác thực của nhiều lời bình luận của người dùng vẫn phải được xác nhận, nó vẫn là một yếu tố tham khảo để đo lường sự so sánh.

Lời hứa về 5 phần thưởng và phần thưởng

Thị trường ngoại tệ có thể rất bất ổn, giao dịch đặt cọc có nguy cơ mất mát cao. Đó là lý do tại SAO các cơ quan điều hành chính yêu cầu các nhà môi giới phát hành thông báo rủi ro trên trang web của họ, cảnh báo các nhà giao dịch tiềm năng về mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt khi trao đổi ngoại tệ và các hợp đồng khác nhau.

Vì vậy, nếu bạn thấy các nhà môi giới hứa sẽ cung cấp các hoạt động tiền thưởng cao, đó là flag. Lời hứa thưởng này có thể chỉ là mồi nhử, và hầu hết các cơ quan quản lý chính không cho phép giới thiệu bất kỳ ưu đãi nào.

Nhưng thường thì một khoản tiền thưởng nhỏ hay một khoản giảm giá có thể làm tăng khả năng chịu lỗi cho những thương gia có kinh nghiệm và giảm chi phí giao dịch. Điều quan trọng hơn là kinh nghiệm kinh doanh của người giao dịch, tiền thưởng và lợi tức nên là một thanh kiếm hai lưỡi.

Lừa đảo 6, quản lý các tài khoản giao dịch

Một nhà đầu tư không có kinh nghiệm hoặc không có nhiều thời gian để trao đổi ngoại tệ có thể mở một tài khoản giao dịch và trao đổi nó cho người quản lý tài khoản chuyên nghiệp đại diện cho anh ta, những người chuyên nghiệp thu phí cho dịch vụ của mình. Kẻ lừa đảo cũng lợi dụng điều đó và đề nghị quản lý tài khoản cho người giao dịch, và họ có thể thực hiện các giao dịch không phù hợp với lợi ích tốt nhất của khách hàng, hoặc chạy trốn với tiền của khách hàng.

Nên người giao dịch nên điều tra lịch sử của người quản lý tài khoản, tìm hiểu tỉ lệ thành công trong quá khứ, và xem chiến lược quản lý rủi ro của họ, quá khứ rút lui để kiểm tra hiệu quả của người quản lý quỹ. Ngoài ra, người quản lý tài khoản phải có sự cho phép của các bộ phận có liên quan.

Lừa đảo 7, lừa đảo truyền thông xã hội

Phổ biến trên mạng thì hầu hết những tốt WaiHui video và quảng cáo thường đợi xem chiếc du thuyền sang trọng, xe hơi, mục đích là để cho khán giả cảm thấy thỏa thuận diễn giả hoặc giáo sư đến từ lợi nhuận trong giao dịch WaiHui đã giành được những đồ vật này. Những người được gọi là bậc thầy không nói về những khuyết điểm của giao dịch ngoại tệ, chỉ nói về những lợi ích. Một số người trong số họ cùng nhau điều hành hoặc hợp tác với các công ty môi giới không có bằng chứng, và cuối cùng đánh lừa các nhà đầu tư.

Rằng tổ chức giám sát thị trường trên khắp thế giới đã yêu cầu WaiHui JingJiShang ở nó đăng lên trang web dụng những lời tuyên bố rủi ro. Nên tuyên bố nhấn mạnh rằng giao dịch bán hàng trong khi đối mặt với những rủi ro, một số yêu cầu các tổ chức giám sát và thậm chí đi xa hơn JingJiShang jp Morgan chase thắng cử có nghĩa là ở nơi họ giao dịch một tỷ lệ phần trăm của những người, đây thường xuất hiện trên trang web người môi giới theo đáy của trang này. Các nhà quản lý thậm chí còn giới hạn mức đòn bẩy mà các nhà môi giới có thể cung cấp cho các doanh nhân bán lẻ.

Sự tuyên truyền phóng đại của truyền thông xã hội, CAM kết lợi ích, bất cứ quảng cáo hấp dẫn nào là không phù hợp với quy định. Nếu dự án được tuyên bố có rất ít rủi ro thì điều đó là không thể. Nếu đó là sự thật, họ không thể ra ngoài và chia sẻ công thức chiến thắng.

Do đó, đừng mù quáng tin bất cứ lời khuyên nào trên truyền thông xã hội, rủi ro giao dịch ngoại tệ rất khó để quản lý, và việc giao dịch bằng tiền đặt cọc rất nguy hiểm.