Các nhà chức trách châu âu đã bắt giữ 5 nghi phạm có giá trị cao trong việc tiếp tục thực thi pháp luật chống lại hàng chục địa điểm gian lận đầu tư trên mạng.

Trong suốt hai ngày hoạt động xuyên biên giới do chính quyền đức khởi xướng, cảnh sát đã lục soát 15 địa điểm, bao gồm 5 trung tâm điện thoại bất hợp pháp ở bun-ga-ri, Romania, Georgia và Israel.

Kể từ tháng 1 năm 2023, cơ quan tư pháp châu âu và europol đã hỗ trợ và phối hợp chiến dịch này, đức đã gửi 33 cảnh sát đến bốn nước.

Cảnh sát đã tìm thấy những thứ xa xỉ, trong đó có đồng hồ đắt tiền, thiết bị điện tử, tiền mặt, bitcoin và thẻ thanh toán bị tình nghi là lừa đảo mạng.

"Trước đó, ước tính thiệt hại kinh tế của vụ lừa đảo này là ít nhất 15 triệu euro," europol nói trong một thông cáo báo chí. "Tuy nhiên, theo thông tin mới, mạng lưới tội phạm đằng sau kế hoạch gian lận gây ra nhiều thiệt hại kinh tế hơn và nhiều nạn nhân hơn."

Ít nhất 33,000 nhà đầu tư là nạn nhân của một chương trình lừa đảo đầu tư trực tuyến, mất khoảng 89 triệu euro (98 triệu đô la).

Dụ dỗ nạn nhân thông qua truyền thông xã hội và quảng cáo trên mạng

Theo europol, những kẻ lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân thông qua truyền thông xã hội và quảng cáo quảng cáo trên mạng và dụ dỗ họ đầu tư từ 200 đến 250 đô la bằng cách hứa hẹn một khoản tiền lớn.

Sau khi đầu tư ban đầu, những "tư vấn tài chính cá nhân giả mạo" sau đó liên lạc với nạn nhân, họ hứa sẽ có lợi nhuận cao hơn nếu nạn nhân đầu tư nhiều hơn. Để thỏa thuận, họ cho nạn nhân xem những hình ảnh giả, cho thấy họ đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Lãi suất thấp tại thời điểm đó đã thúc đẩy nạn nhân tham gia vào các khoản đầu tư tài chính rủi ro cao. Tuy nhiên, số tiền họ đầu tư vào tài khoản ngân hàng của những người bị tình nghi lừa đảo, nạn nhân không nhận được lợi nhuận hay tiền vốn như yêu cầu.

"Mạng lưới tội phạm này được tạo thành từ nhiều tội phạm khác nhau hoạt động qua trung tâm điện thoại, cám dỗ nạn nhân đầu tư rất nhiều tiền vào các chương trình tiền tệ giả."

Có vẻ như hầu hết nhân viên trung tâm điện thoại không biết rằng chủ của họ có liên quan đến gian lận đầu tư trực tuyến, nhưng điều tra sau đó cho thấy hầu hết nhân viên không biết rằng công ty của họ có một kế hoạch gian lận.