Cơ quan dịch vụ tài chính Malta đã cảnh báo 12 thực thể chưa đăng ký hoặc nhân bản trong 4 tháng đầu năm 2023. Theo thông báo chính thức của MFSA, đây là thông tin liên quan đến 12 thực thể:

1. Siliconcorp

Site ” : https://www.siliconscorp.com/

2. Alenol Worten Holding Limited, Alenol Inc. Hay đầu tư vào Alenol

Trang web: http://www.alenol.com/

3. Finbond Asset Limited

Site ” : https://finbondassetltd.com

Crypto Novu Fx và/hoặc P240 Ltd

Trang web: https://crypto-novufx.com/

5. Spurtrade Investment Limited

Website: www.spurtrade.co

6. Royal Investment Consortium

Site ” : www.royalinvestmentconsortium.com

7. Skyfin International Financial Consultants

Site ” : https://www.skyfinint.com/

alphaprimefx-clone

Site ” : https://www.alphaprimefx.co

Công ty nhân bản được đăng ký ở Malta là Alpha FX Europe Limited

(mạng thôi. địa chỉ nhận diện lập trình các tổ chức: 984500SB75F058462A12, : https://www.alphagroup.com/)

9. FxbinaPro

Địa chỉ: http://climaxxasset.com/

10. https://finbondgroupltd.com/

11. Bitmax Crypto Limited

Site ” : http://www.bitmaxcryptocoin.com

12. Biteths Trading

Địa chỉ: https://www.biteths.com/

MFSA nhắc nhở các nhà đầu tư ở Malta và các nước khác rằng các thực thể nói trên không phải là một công ty đăng ký ở Malta, và không có bất kỳ giấy phép nào của MFSA cho phép họ tham gia vào bất kỳ dịch vụ tài chính nào trong nước mà có giấy phép. Công chúng nên tránh giao dịch với các công ty nói trên hoặc các cá nhân có liên quan bằng bất cứ cách nào.

MSFA nhắc nhở người tiêu dùng dịch vụ tài chính không được giao dịch dịch vụ tài chính trừ khi xác định được một thực thể đang giao dịch với nó được ủy quyền bởi MSFA hoặc một cơ quan giám sát dịch vụ tài chính có thẩm quyền khác. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên thận trọng hơn khi tiếp cận các dịch vụ tài chính thông qua các kênh phi truyền thống như điện thoại hoặc truyền thông xã hội.