Vừa qua, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo phải ra hầu tòa gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, ngụ P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); Tống Văn Thắng (SN 1988, ngụ P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ quận 7, TPHCM); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ngụ quận 12, TPHCM) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TPHCM). Vũ Đình Hùng từng bị xử phạt 42 tháng tù cùng tội danh này vào năm 2019, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Theo cáo trạng, Vũ Đình Hùng mua web “rforex.com” và thuê Lương thiết kế các tính năng tạo tài khoản, nạp – rút tiền… rồi kết nối phần mềm MT5 cùng ví điện tử.

Sàn Forex của Hùng bị xác định là “ảo”, không có chức năng đầu tư vàng, cổ phiếu, ngoại tệ… Khách nạp tiền vào chỉ thấy thông tin của mình, muốn rút phải được chủ sàn duyệt. Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý. Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhận được, được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào. Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia cùng nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn.

Cùng thời gian, Thái có quan hệ tình cảm với Tống Văn Thắng – khi đó là cán bộ công an; họ có với nhau 2 con chung. Thắng hỗ trợ “vợ” kinh doanh Forex bằng cách cung cấp thông tin khách hàng, giải quyết khi khách khiếu kiện.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên). Chị Q. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Sau đó, từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q. hỏi thì Thái nói hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị N. không truy cập được tài khoản.

Qua xác minh, ngày 02/4/2021, Cục Đối ngoại - Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh - NCA thể hiện, Rforex là công ty TNHH tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc. Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com...

Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan Công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau.