Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một nạn nhân tố giác bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng.

Trước đó, ngày 31/7, anh Đ.V.C, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long tố giác việc bản thân bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,07 tỷ đồng khi tham gia đầu tư chứng khoán tại ứng dụng Diamond Asia, xảy ra từ ngày 26/5 đến ngày 13/6/2023 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng như sau: Ngày 15/5/2023, có một phụ nữ gọi điện mời anh Đ.V.C tham gia đầu tư chứng khoán và anh Đ.V.C đồng ý. Sau đó, người này sử dụng zalo tên “Nhật Hạ Nguyễn” kết bạn zalo với Đ.V.C. Sau đó, “Nhật Hạ Nguyễn” gửi cho anh Đ.V.C đường link qua tin nhắn zalo và bảo anh tải ứng dụng có tên Diamond Asia về máy điện thoại cá nhân để giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Sau khi tải ứng dụng, “Nhật Hạ Nguyễn” hướng dẫn C. mở tài khoản chứng khoán trên ứng dụng Diamond Asia bằng cách tự sử dụng tên của anh C. và số điện thoại cá nhân để đăng ký. Sau khi đăng ký mở tài khoản tại ứng dụng Diamond Asia với tên “Đ.V.C”, anh C được “Nhật Hạ Nguyễn” thêm vào nhóm zalo “VIP 3 – ĐỘI 4 – TÍN HIỆU CỔ PHIẾU VÀNG” có khoảng 200 tài khoản zalo thành viên, nhóm zalo này được “Nhật Hạ Nguyễn” giới thiệu là nhóm hướng dẫn đầu tư chứng khoản do “Trường Thuận Lê” là trưởng nhóm, “Nhật Hạ Nguyễn” là phó nhóm.

Những người trong nhóm thực hiện các lệnh mua bán chứng khoán trên ứng dụng Diamond Asia theo sự hướng dẫn của “Trường Thuận Lê” và “Nhật Hạ Nguyễn”. Anh Đ.V.C được “Nhật Hạ Nguyễn” hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để có thể đầu tư trên ứng dụng Diamond Asia.

Ứng dụng lừa đảo của các đối tượng

Theo hướng dẫn của “Nhật Hạ Nguyễn”, từ ngày 26/5 đến ngày 5/6/2023, anh C. đã chuyển tiền nhiều lần đến các tài khoản trên để đầu tư chứng khoán với tổng số tiền là 370 triệu đồng và liên tục thắng có lãi. Trên ứng dụng Diamond Asia thể hiện, số tiền anh C. đầu tư thắng khoảng 600 triệu đồng sau khi đầu tư nạp tiền. Khi lãi lớn, anh Đ.V.C thực hiện việc rút tiền trên ứng dụng, nhưng lại không thể rút được.

Anh Đ.V.C hỏi thì được “Nhật Hạ Nguyễn” yêu cầu phải đóng thêm nhiều lần tiền với các lý do khác nhau như: Lệnh bị treo, tài khoản bị treo, phải đóng tiền trả tín dụng, nội dung tin nhắn chuyển tiền không chính xác… Tin lời, anh Đ.V.C đã chuyển số tiền 800 triệu đồng để rút tiền nhưng không thực hiện được. Sau khi chuyển số tiền trên thì “Nhật Hạ Nguyễn” vẫn tiếp tục yêu cầu anh Đ.V.C phải chuyển thêm tiền thì mới rút được tiền ra. Phát hiện bị lừa đảo, anh Đ.V.C đành trình báo cơ quan Công an.

Sau khi trình báo Cơ quan Công an, chỉ vài ngày sau, anh Đ.V.C không đăng nhập được vào ứng dụng Diamond Asia nữa. Tổng số tiền anh Đ.V.C đã chuyển đến các tài khoản do “Nhật Hạ Nguyễn” cung cấp là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.