上周，一家域名为www.marshallwace-am.com的可疑网站被香港证券及期货事务监察委员会（SFC）列入黑名单。这家没有在香港领取相关牌照的公司，被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。具体情况如下：

2020年6月初，CySEC应英国金融行为监管局（FCA）的要求，曾暂停了包括Magnum FX(Cyprus) Ltd和F1 Markets在内的四家经纪商的牌照,为期30天,原因是这些公司在英国涉嫌非法经营。同月,该塞浦路斯监管机构撤回了对Magnum FX (Cyprus) Ltd和F1 Markets这两家公司的停牌决定。另外，去年8月，Magnum FX(Cyprus) Ltd还曾涉嫌违反2017年《投资服务和活动及受监管市场法》和CySEC对投资公司进行审慎监管的指令DI144-2014-14

据 The Block Research 的专业研报，FTX 及 Alameda 通过多个子公司总共在 473 项投资中花费了约 53 亿美元，投资范围较广。但是，破产法院还批准了从破产案中删除 FTX Turkey（土耳其），据外媒报导，土耳其政府在 FTX 申请破产的几天后，当地执法机关就没收了 FTX Turkey 在土耳其的大部分资产。

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）今天宣布已撤销Inveza Capital Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，编号为209/13。根据2017年《投资服务与活动和受监管市场法》第8(1)(a)条和DI87-05号指令第4(7)条，CySEC在2022年12月5日的会议上决定撤销上述经纪商的塞浦路斯投资公司牌照。

上周五（2月10日），美国司法部宣布，加密货币和外汇交易平台 EminiFX 的首席执行官埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 已承认向数万投资者实施诈骗，并同意没收 2.488 亿美元，以及支付尚未具体说明的赔偿金。

Để thúc đẩy các ngân hàng thương mại xác định chính xác, đánh giá rủi ro tín dụng, thực sự phản ánh chất lượng tài sản, ngân hàng bảo hiểm ngân hàng trung quốc và ngân hàng trung quốc hợp tác phát triển các biện pháp phân loại rủi ro tài sản tài chính của

Để điều chỉnh các giao dịch liên quan của các công ty tài chính, thúc đẩy các công ty tài chính hoạt động ổn định, bảo vệ các rủi ro tài chính, ngân hàng nhân dân trung quốc đã phát triển các biện pháp quản lý giao dịch liên quan của các công ty tài chính

Otkritie Capital Cyprus Ltd由俄罗斯Otkritie FC银行所有，该银行是俄罗斯最大的全方位服务商业银行之一。Otkritie FC银行在俄罗斯设有440多家办事处。欧亚开发银行首席执行官Igor Finogenov是Otkritie FC银行联合创始人。2017年8月，俄罗斯中央银行对Otkritie进行了救助，据报道，国家为此付出了80多亿美元。央行后来形容Otkritie资本“很大程度上是虚假的”。俄罗斯中央银行目前持有Otkritie 99％的股权。

官方通报中提到，在2008年至2015年期间，这家名为TFS-ICAP的经纪商进行了 “伪造 ”交易的做法，告知客户交易是按特定的价格或数量进行的，尽管实际上并未进行过此类交易，该经纪商进行了称为“印刷”行业的实践，并公开、长期、多次进行类似的操作。TFS-ICAP此举违背了市场行为标准。

综上，ASIC希望AFS牌照持有人做一切必要的事情来履行金融服务法律规定的义务，遵守其牌照条件，并确保高效、诚实和公平地提供牌照所涵盖的金融服务。当然，上述持牌人亦有权向行政上诉法庭（AAT）提出上诉，要求对ASIC的决定进行复审。

俄罗斯央行之所以作出以上决定，与经纪商系统违反当局指导、风险管理缺陷和其他因素有关。第二，由于当地市场缺乏竞争，俄罗斯公民将注意力集中在海外。俄罗斯只有1.75%的零售投资者选择本国经纪商，其他超过98%的投资者都是与外国经纪商进行交易。许多投资者都在使用在俄罗斯注册的经纪公司的姊妹公司。例如，Alpari通过本地网站获取俄罗斯客户，但随后让客户与公司的一家离岸姊妹经纪公司签订合同。这可能是俄罗斯央行此举的主要原因之一。

据调查，无迹象表明Kingdom Investments Management Limited与kingdom-investments.io平台或kims-ltd.co网站的运营商之间有任何实际合作。相反，Kingdom Investments Management Limited 很有可 能 被 盗 用 了 身份。FCA 已 在 其 网 站 上 发 出警告，称Kingdom Investments Management Limited的“克隆公司”正在市场上非法运营。在警告信息中，FCA明确列出了非法网

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）今天宣布已撤销货币对和差价合约经纪商F1Markets Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，编号为267/15。根据2017年《投资服务与活动和受监管市场法》第8(1)(a)条和DI87-05号指令第4(7)条，CySEC在2022年12月5日的会议上决定撤销上述经纪商的塞浦路斯投资公司牌照。

迪拜虚拟资产监管局（VARA）2023年2月7日（周二）发布了本地加密货币行业监管指南。该指南为该行业确定了十项核心原则，其中包括许可证要求、反洗钱义务、营销协议以及禁止强匿名性的加密货币（如Zcash和Monero）。迪拜将具有强匿名性的加密货币定义为“一种虚拟资产”，它“通过使用分布式账本技术阻碍了交易或所有权的追踪，目前还没有可用的技术或机制供服务提供商追踪或识别所有权。”出于这类加密货币的匿名性，该国政府已制定了法规来监督其相关使用和交易。

30家指数成份股之後，5家市值最接近的非指数成员上市公司包括西港控股（WESTPORT），全利资源（QL），速柏玛（SUPERMX），高产柅品（KOSSAN）和美昌益纳利（INARI）。