Gần đây, một doanh nhân ở Noida, Ấn Độ, đã bị dụ dỗ đầu tư vào nền tảng giao dịch giả mạo SpreadMKT sau khi quen biết một người phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò và cuối cùng đã mất 65,2 triệu rupee (khoảng 5,53 triệu nhân dân tệ).

Bị "bạn gái qua mạng" kéo vào nền tảng SpreadMKT

Vào tháng 12 năm 2024, Daljeet Singh, một doanh nhân đến từ quận 36 của Noida, đã gặp một người phụ nữ tự xưng là Anita Chauhan thông qua một ứng dụng hẹn hò. Hai người bắt đầu thường xuyên trao đổi, rất nhanh phát triển thành quan hệ thân mật.

Anita đã sử dụng cuộc tấn công "cảm xúc" để giới thiệu nền tảng giao dịch trực tuyến SpreadMKT cho Darjeet, người tuyên bố sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận ngay cả khi không có kinh nghiệm giao dịch.

Để có được sự tin tưởng của Darjeet, Anita đã thuyết phục anh ta đầu tư 320.000 rupee (khoảng 27.132 nhân dân tệ) lần đầu tiên và ngay sau đó tài khoản của anh ta cho thấy lợi nhuận 24.000 rupee (khoảng 2.035 nhân dân tệ). Lợi nhuận nhỏ này đã củng cố niềm tin của Darjeet, người đã tăng dần đầu tư của mình.

Không thể nói ra! Đặt cọc 30% và 6,1 triệu rupee "phí dịch vụ trao đổi"

Darjeet đã gặp nhiều trở ngại khi cố gắng rút tiền từ các nền tảng giao dịch SpreadMKT và Sprecdex.cc.

Nền tảng từ chối phát hành với lý do "thanh toán 30% ký quỹ" và 6,1 triệu rupee (khoảng 517.000 RMB) "phí dịch vụ trao đổi". Đó là khi Darjeet nhận ra rằng ông đã rơi vào một cái bẫy lừa đảo phức tạp và báo cáo nó với Cảnh sát tội phạm mạng Delhi.

Chỉ trong vài tháng, anh ta đã chuyển 65,2 triệu rupee (khoảng 5,53 triệu NDT) vào nhiều tài khoản lừa đảo và thậm chí còn vay 20 triệu rupee để tiếp tục đầu tư.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu điều tra vụ việc. Cảnh sát đã theo dõi các giao dịch và yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin chi tiết. Họ đã điều tra và phát hiện ra rằng hồ sơ của "Anita Chauhan" là giả mạo. Hiện nay, cảnh sát đang nỗ lực tập trung vào các băng nhóm lừa đảo, cố gắng thu hồi tiền bị lừa.