Đầu tư giả mạo, tiền của nạn nhân bị lừa

Cảnh sát cho biết, nhóm lừa đảo đã quảng cáo cái gọi là "kế hoạch đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp" dưới chiêu bài "an toàn, nhanh chóng và có lợi nhuận cao" và đã thành công trong việc thu hút sự tin tưởng của nhà đầu tư thông qua ảnh chụp màn hình thu nhập giả và giới thiệu khách hàng giả mạo.

Một lượng lớn nạn nhân trong tình huống không rõ chân tướng đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng do nền tảng này chỉ định, kết quả "tiền vốn+lợi nhuận" hết thảy trôi theo dòng nước.

Một nghi phạm sa lưới, liên quan đến nhiều vụ lừa đảo.

Cảnh sát theo dõi dòng tiền 500.000 rupee và phát hiện số tiền này được chuyển vào một tài khoản mang tên Yes Bank có tên M/S MaxmorePayment Digitech Pvt Ltd. Chủ tài khoản là Mohammad Kalim Akbar Ali Khan, 29 tuổi, sống ở khu vực Sakinaka của Mumbai.

Sau khi thẩm vấn xác nhận, Mohammed Kalim không chỉ là chủ tài khoản mà còn đích thân nhận và xử lý một số tiền kiếm được từ vụ lừa đảo. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta vì nghi ngờ gian lận tài chính và hiện đang điều tra sâu về anh ta.

Đáng báo động, tài khoản này liên quan đến 51 trường hợp khiếu nại, bao gồm:

7. Hành vi chuyển khoản tầng 1;

31 là lưu chuyển vốn tầng thứ hai;

Đồng thời liên quan đến các vụ lừa đảo khác mà Cục Cảnh sát mạng miền Bắc và Cục Cảnh sát mạng miền Đông đã đăng ký.

Cảnh sát nghi ngờ tài khoản này có thể là đường trung chuyển được sử dụng bởi nhiều băng nhóm lừa đảo để "rửa tiền" hoặc "phân phối tiền".

Cảnh sát đã thông báo cho nạn nhân về vụ việc và sẽ tiếp tục theo dõi những kẻ đứng sau mạng lưới lừa đảo và điều tra xem có đồng phạm nào khác đang lẩn trốn hay không. Vụ án này hiện đang toàn lực điều tra.