Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) gần đây đã thu giữ và đóng cửa một tên miền của một trang web được sử dụng để thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư "đĩa lợn" tiền điện tử. Hoạt động này do Văn phòng FBI San Diego chỉ đạo và được thiết kế để chống lại một mạng lưới tội phạm quốc tế có trụ sở tại Đông Nam Á.
Theo thông tin được FBI công bố, hơn 400 cư dân khu vực San Diego đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo chỉ trong năm tài chính 2024, với thiệt hại tích lũy ước tính khoảng 90 triệu đô la. Các nhà điều tra lưu ý rằng vì nhiều nạn nhân không báo cáo, con số này có thể chỉ là một phần của toàn bộ thiệt hại.
Tên miền được liên kết với Khu lừa đảo Đông Nam Á
Tên miền bị tịch thu lần này là tickmilleas.com. Cuộc điều tra cho thấy trang web này được điều hành bởi các băng nhóm tội phạm có trụ sở tại khu công viên "Tai Chang" ở làng Kyaukhat, Myanmar. Chỉ ba tuần trước chiến dịch, một "trung tâm chống lừa đảo" mới được thành lập vừa thu giữ hai tên miền khác được sử dụng bởi cùng một băng nhóm.
Theo lời khai của vụ án, khu công viên "Tai Chang" có liên quan đến tổ chức vũ trang Myanmar "Quân đội Karen vì Dân chủ" và Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Trans Asia Thái Lan (Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited). Vào ngày 12 tháng 11, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa hai thực thể này vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc họ có liên hệ với tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc và điều hành các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Trang web lừa đảo được ngụy trang như một nền tảng đầu tư hợp pháp để lừa người dùng gửi tiền. Nạn nhân phản ánh, trang web sẽ hiển thị hồ sơ tiền gửi và lợi nhuận cao giả, tức là thủ pháp "đĩa giết lợn" điển hình. Trang web cũng hướng dẫn người dùng tải xuống các ứng dụng độc hại từ Google Play và Apple App Store, và các công ty liên quan đã gỡ bỏ một số ứng dụng sau khi được FBI thông báo.
Ngoài ra, "Trung tâm chống lừa đảo" đã hợp tác với Meta để xác định và phong tỏa khoảng 2.000 tài khoản liên quan đến khu công viên "Taechang".
Cuộc khảo sát này cũng đã thực hiện thành công các can thiệp cảnh báo sớm. FBI phát hiện ra rằng công viên Taechang đã thiết kế một trò lừa đảo chống lại một cư dân San Diego và cảnh báo kịp thời trước khi gửi tiền để tránh thiệt hại về tài sản.
