Cảnh sát Malaysia gần đây đã triển khai một hành động thực thi pháp lý quan trọng tại Batu Gajah, bang Perak, thành công phá hủy một trung tâm cuộc thoại nghi ngờ sử dụng nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo để thực hiện lừa đảo xuyên quốc gia. Tổng cộng 22 nghi phạm bị bắt giữ tại chỗ, tất cả đều được xác minh là công dân Trung Quốc. Trưởng cảnh sát bang Perak tiết lộ tại họp báo ngày 9 tháng 4 rằng, dựa trên tin tình báo, cảnh sát đã tiến hành đột kích một nhà nghỉ vào sáng sớm ngày 7 tháng 4, bắt giữ ngay lập tức 19 nam giới và 3 nữ giới, độ tuổi dao động từ 22 đến 40. Trong chiến dịch này, cảnh sát thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử, bao gồm 35 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay cùng một loạt công cụ truyền thông mạng, tổng giá trị tài sản liên quan khoảng 95.000 Ringgit Malaysia.

Các điều tra viên phát hiện băng nhóm này chủ yếu vận hành một nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo tên Pyxora Labs. Họ sử dụng các phần mềm nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để xác định mục tiêu, chuyên lừa đảo công dân Ý. Một khi nạn nhân tỏ ra hứng thú, tội phạm dùng dự án lợi nhuận cao làm mồi nhử, dụ họ đầu tư thông qua nền tảng này, mọi giao dịch tài chính đều hoàn thành bằng stablecoin neo vào USD là USDT. Nền tảng tưởng chừng chính quy này thực chất hoàn toàn do hậu trường của nhóm lừa đảo thao túng. Được biết, băng nhóm bắt đầu vận hành hệ thống tại địa điểm nêu trên từ đầu tháng 2 năm nay. Hiện cảnh sát đang hợp tác với Cục Di trú để xác minh hồ sơ nhập cảnh và tình trạng thị thực của các nghi phạm có giấy tờ đi lại hợp lệ.

Về diễn biến tiếp theo của vụ án, cảnh sát đang điều tra sâu xem liệu có nhân sự địa phương nào cung cấp hỗ trợ hậu cần hoặc che chở, cũng như liệu phía sau có tồn tại mạng lưới tội phạm lớn hơn hay không. Vụ việc đã được khởi tố theo Điều 420 về tội Lừa đảo và Điều 120B về Tội đồng lõa hình sự trong Bộ luật Hình sự. Nếu kết án, nghi phạm có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, đánh roi và phạt tiền. Vụ việc lần này một lần nữa làm nổi bật biến thể mới của lừa đảo viễn thông xuyên biên giới, còn được gọi là "phi vụ giết heo" nhắm vào người nước ngoài. Các băng nhóm tội phạm đặt căn cứ tại Đông Nam Á, thông qua kênh mạng trực tuyến chuyên thực hiện lừa đảo đầu tư và tình cảm đối với người nước ngoài. Nhắc nhở công chúng cần duy trì mức độ cảnh giác cao đối với các cố vấn đầu tư tự xưng liên lạc chủ động qua mạng xã hội; hành vi chuyển tiền vào tài khoản không rõ ràng hoặc ví tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao.