Đơn vị Điều tra Tội phạm Có tổ chức và Tam Hợp của Cảnh sát Hồng Kông gần đây đã tiến hành chiến dịch phối hợp mang mã hiệu "Thanh Đạo", thành công phá tan một tập đoàn lừa đảo qua điện thoại quy mô lớn do các phần tử xã hội đen địa phương điều khiển. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã ra tay tại một tòa nhà công nghiệp ở khu Kwai Chung, bắt giữ tại chỗ 13 nghi phạm bao gồm cả những kẻ chủ chốt. Điều tra sơ bộ cho thấy mạng lưới tội phạm này từ đầu năm nay đã liên quan đến ít nhất 20 vụ án tương tự, tổng số tiền liên quan vượt quá 1 triệu đô la Hồng Kông, trong đó vụ riêng lẻ lớn nhất cũng trên 100.000 đô la.

Sau khi điều tra sâu, phát hiện tập đoàn tội phạm này có cơ cấu nội bộ chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các thành viên thông qua kênh bất hợp pháp thu thập hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm của cư dân, sau đó giả danh nhân viên công ty tài chính được cấp phép gọi điện cho nạn nhân. Trong quá trình lừa đảo, nghi phạm có thể lưu loát đọc tên thật, số căn cước và địa chỉ nhà của nạn nhân, thậm chí mô tả chính xác chi tiết nợ nần, nhằm giảm sự cảnh giác của nạn nhân, dụ dỗ họ chuyển khoản "nợ phải trả" vào tài khoản chỉ định. Một khi nạn nhân mắc bẫy, kẻ lừa đảo sẽ lấy cớ thanh toán phí hoặc đe dọa để tiếp tục rút cạn thêm tiền bạc.

Nhân viên điều tra còn tiết lộ mô hình hoạt động của băng nhóm: Ngoài việc lập nhóm chăm sóc điện thoại chuyên biệt, còn có người phụ trách tìm kiếm và tuyển dụng thành viên cấp dưới, lợi dụng các nhóm trò chuyện xã hội để tìm những kẻ ham muốn giàu nhanh tham gia, đồng thời cung cấp sổ tay bí mật, đào tạo hệ thống thành viên cách sử dụng chiến thuật tâm lý đối phó với các tình huống khác nhau.

Chiến dịch bắt gọn ngày 7 tháng 5 diễn ra vô cùng gay gắt. Cảnh sát tại hiện trường không chỉ tịch thu hơn 40 thiết bị điện tử và nhiều công cụ liên lạc, mà còn phát hiện trên nhiều máy tính lưu trữ hơn 2.000 hồ sơ cá nhân của công dân. Theo ghi chép thi hành pháp luật tại hiện trường, một số người bị bắt sau khi nhận ra thân phận bị lộ, đã cố gắng hủy hoại bằng chứng, có người định vứt điện thoại xuống đường phố, thậm chí có người không ngại dùng chất lỏng ăn mòn mạnh tưới lên thiết bị điện tử để xóa dấu vết dữ liệu. Hiện tại, tất cả những người bị tạm giam đều đang bị điều tra thêm vì các tội danh nghiêm trọng như âm mưu lừa đảo, cản trở công lý pháp luật..., và không loại trừ khả năng có thêm nhiều vụ án chưa giải quyết liên quan đến tổ chức này.

Đối với loại lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi này, cảnh sát đặc biệt đưa ra cảnh báo cho công chúng: Ngay cả khi người gọi có thể thuộc lòng chính xác thông tin cá nhân, cũng tuyệt đối không đồng nghĩa với việc họ có tư cách hợp pháp. Theo quy định quản lý tài chính địa phương, các tổ chức cho vay chính thống trước khi ủy thác bên thứ ba đòi nợ, phải gửi thông báo bằng văn bản theo luật định trước, liệt kê rõ số tiền nợ cụ thể, thời gian quá hạn và cách thức liên hệ chính thức. Cư dân nếu nghi ngờ về cuộc gọi đáng ngờ, nên liên hệ trực tiếp đường dây nóng chống lừa đảo để xác minh. Ngoài ra, cảnh sát nghiêm khắc nhắc nhở, đừng vì ham lợi nhỏ mà cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân của mình cho người khác sử dụng, nếu không có thể liên quan đến tội rửa tiền, đối mặt với án tù tối đa 7 năm và phạt tiền lớn.