Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới công nghệ mạng làm cho thị trường ngoại tệ trở thành khu vực phát triển nhanh nhất, nhiều nhà môi giới ngoại tệ ở nước ngoài báo cáo rằng các khách hàng bán lẻ mới đang phát triển, và gian lận giao dịch ngoại tệ đang gia tăng khi thị trường ngoại tệ phát triển. Vì vậy, trong trường hợp nhiều gian lận ngoại tệ, các nhà đầu tư cần phải tiếp tục cải thiện sự quen thuộc với ngành công nghiệp ngoại tệ, giảm thiểu gian lận ngoại tệ.

Vì vậy, các nhà đầu tư phải học cách sử dụng một cách hợp lý các công cụ truyền thông ngoại tệ chuyên nghiệp, chẳng hạn như ngoại tệ để truy vấn, và những phương pháp đầu tư ngoại tệ không hợp lệ có thể ẩn chứa những ý định xấu.

Gần đây, ở ở chongqing LiangJiang XinQu vì họ chi đội XingZhen dưới sự hướng dẫn của sở cảnh sát, cứ gọi cảnh sát tiêu diệt ở Jiang Su nam kinh, ZheJiang HangZhou, ở chongqing LiangJiang XinQu 3 gian lận của thu thập, thành công ZhuaHuo SheAn 350 nhân viên yu danh, ZhuiJiao ăn cắp ZhangKuan 9100 yu triệu đô-la, bị một đám đông quỹ tài trợ của băng đảng nó hơn 80% gian lận của đã bị cảnh sát lại. Vậy làm thế nào mà tổ chức gian lận này có thể lừa đảo? Làm SAO chúng ta có thể tránh được những trò lừa đảo như vậy?

Xem lại vụ án

Được biết đến, cô vô tình tham gia một nhóm video chat giới thiệu cổ phiếu, trong nhóm mỗi ngày một giảng viên để giới thiệu cổ phiếu thị trường và các chiến thuật cổ phiếu, và giải thích một số kiến thức ngoại tệ chiên, cẩn thận để trả lời câu hỏi của cô.

Lúc đầu, bà zhang chỉ đầu tư một số tiền nhỏ, phát hiện ra lợi nhuận, dần dần tin rằng điều này, đầu tư hơn một triệu đô la để đánh đổi ngoại tệ. Sau một thời gian, cô phát hiện ra nền tảng không thể đăng nhập, không thể rút tiền, và nhận ra rằng cô đã bị lừa.

Sau khi nhận được báo cáo của quần chúng, cảnh sát khu vực giang trạch dân lập tức thành lập một đội đặc nhiệm, dựa trên thông tin liên quan được cung cấp bởi những người bị lừa dối để bắt đầu điều tra. Cảnh sát đi đến thượng hải, jiangsu, zhejiang và các địa điểm khác để truy vấn các chi tiết giao dịch thẻ ngân hàng và liên quan đến các hoạt động của các công ty gian lận, xác định các nghi ngờ tham gia trong gian lận của "jiangsu công ty" và "nanjing công ty" bằng cách sử dụng nền tảng của riêng mình để chiên ngoại tệ nền tảng, phát triển khách hàng mua bán ngoại tệ trên nền tảng này.

Trên thực tế, tiền của khách hàng không đi vào thị trường quốc tế, mua và bán chỉ là các chương trình máy tính mô phỏng các giao dịch giả, tiền đi vào túi của kẻ lừa đảo. Sau khi nắm bắt cơ bản cấu trúc của các nhân viên công ty gian lận, cảnh sát đã đi đến nam kinh, zhejiang, hàng châu, 3 gian lận hội đồng thu thập, bắt giữ hơn 350 người tham gia, trả lại tiền bị mất hơn 91 triệu nhân dân tệ, hơn 80 phần trăm bị lừa dối của người dân bị thiệt hại đã được trả lại bởi cảnh sát.

Sau khi phiên tòa kết thúc, cảnh sát lập tức bắt đầu quá trình trả lại tiền mặt. Bởi vì bị lừa bởi người dân ở khắp mọi nơi, nhiều nhân viên, có một số điện thoại, địa chỉ thay đổi và các tình huống khác, trong tất cả các lực lượng cảnh sát đặc biệt thông qua mạng lưới, điện thoại, sự trợ giúp của cơ quan công an địa phương để tìm thấy nạn nhân trở về bị lừa tiền. Cho đến nay, gần 60 triệu đô la đã được trả lại.

Vậy làm thế nào để tránh trò lừa đảo đó?

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách phân tích, thông thường, những thủ đoạn lừa đảo này đều giống nhau. Băng đảng phân chia rõ ràng đầu tiên, tổ chức chặt chẽ, theo quy trình lừa đảo sẽ được chia thành các hoạt động, kỹ thuật, giảng viên và các nhóm khác nhau sử dụng trực tiếp hoặc xây dựng nhóm để dạy cho các nhà đầu tư, giảng viên nhóm thông qua cái gọi là "dự đoán chính xác" để giúp các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận nhỏ để củng cố sự tin tưởng. Sau khi các nhà đầu tư đầu tư lớn, băng đảng tội phạm bằng cách thay đổi các dữ liệu gây thiệt hại giả mạo để lừa đảo tiền bạc, sau khi lợi nhuận nhanh chóng đóng cửa nền tảng, xóa sạch dữ liệu.

Băng đảng đầu tiên, công nghệ sẽ sớm được sử dụng nền tảng của họ máy chủ đầu tư xây dựng được dối trá và mạng lưới ZhiBoJian, cấp thấp quyền mua hoặc thuê một mẻ vi sau khi tin vào tài khoản, người làm cho nhân viên thường xuyên cập nhật những thông tin bạn bè vòng tròn những vi bức thư này, để ngụy trang thành giảng viên có vai trò trợ lý, giảng viên và các nhà đầu tư khác đợi, hủy uy tín tăng, và sau đó dùng những vi tin xây dựng hơn đi cướp nhóm này. Thông qua các kênh khác nhau để mua chính xác thông tin cổ phiếu, cho phép người bán hàng để bạn bè mời vào nhóm trực tiếp ứng ứng dụng cổ phiếu vào nhóm.

Sau đó, sau khi các nhà đầu tư vào nhóm, đặc vụ sẽ sử dụng giả danh giảng viên và trợ lý của vi bức thư gửi liên quan đến chứng khoán đầu tư vào kiến thức, để cho các nhà đầu tư nghĩ đây là một đầu tư vào nhóm người giao tiếp, những nhà đầu tư và sử dụng giả danh với những vi thư, giảng viên vi tin tương tác, nói chuyện làm tình hình giải thích, thức ăn chất chứng khoán riêng mình giảng viên theo mức độ chờ cách tâm lý cho nạn nhân ám chỉ, chiều cao của giảng viên tin rằng.

Trong thực tế, trong các nhóm ứng dụng này, ngoài nạn nhân, các thành viên khác là nghi phạm được ngụy trang. Sau đó, nhóm sẽ cung cấp các giảng viên trực tuyến phòng thu để học tập, lắng nghe các lớp học và khác để mời các nạn nhân tham gia. Đến lúc này, mọi việc đã xong. Tiếp theo, nhóm giảng viên liên tục "tẩy não" các nhà đầu tư để thu hút đầu tư.

Ban đầu, giảng viên nhóm này không có trình độ chính thức sẽ giải thích các nội dung liên quan đến chứng khoán, phòng phát sóng cũng có giả mạo khách hàng đóng vai trò của bài phát biểu theo sau, khen ngợi giảng viên đội ngũ. Các giảng viên trong giai đoạn đầu thường đọc theo sách.

Giữa thời gian, giảng viên với tình trạng chứng khoán xấu, đầu tư tiền tệ để kiếm tiền nhanh chóng, và sự hợp tác của đài phát thanh "hỗ trợ", từng bước để cám dỗ các nạn nhân để mở một tài khoản vào nền tảng thương mại ngoại tệ giả.

Sau đó, giảng viên để tăng gấp đôi thị trường và những tin tức sai, liên tục kích thích các nạn nhân thêm tiền, giao dịch. Nhưng tôi không biết rằng chỉ có nạn nhân và tiền của họ là thật, những người khác là giả. Các khoản thanh toán được liên kết vào nền tảng của nạn nhân qua các liên kết thanh toán được cung cấp trên nền tảng, và cuối cùng vào tài khoản của kẻ nói dối.

Tóm tắt

Dù SAO đi nữa, cuối cùng cũng có những nhà đầu tư cảm thấy bị thua lỗ vì thất bại trong việc đầu tư, và khi tỉnh dậy, họ bị loại khỏi nhóm và tài khoản bị xóa sổ.

Nhắc nhở thương mại ngoại tệ, trước khi đầu tư phải "làm bài tập ở nhà", hiểu thông tin tuân thủ của nền tảng ngoại tệ, không phải một mặt để lắng nghe các giảng viên!