Trên thị trường ngoại tệ, có rất nhiều nạn nhân của gian lận ngoại tệ là các nhà đầu tư ngoại tệ bán lẻ hoặc các nhà đầu tư ngoại tệ bán lẻ, nhưng đến nay nạn nhân vẫn tiếp tục gia tăng. Nhưng điều mà thiên nhãn muốn nói là, với tư cách là một nhà đầu tư, họ không nên bị lừa bởi những hình ảnh giả tạo khi họ tung ra thị trường.

Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư ngày nay đều có học thức và ý thức chống gian lận, nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu bị lừa, có lẽ vì các loại gian lận ngoại tệ liên tục thay đổi và khiến người ta không thể tránh được. Trong bài báo hôm nay, mắt của thiên nhãn đã đưa ra một bản tóm tắt các loại lừa đảo ngoại tệ phổ biến hiện nay, và làm thế nào để nhận ra chúng một cách hiệu quả.

Lừa đảo 1- môi giới hoặc thương nhân ngoại tệ không giấy phép

Giao dịch bán lẻ ngoại tệ và các hợp đồng khác nhau được kiểm soát chặt chẽ ở một số vùng trên thế giới. Ví dụ như hiệp hội tương lai quốc gia hoa kỳ (NFA), cơ quan hành vi tài chính ở anh quốc (FCA), ủy ban chứng khoán và đầu tư úc (ASIC), ủy ban chứng khoán và giao dịch ở Cyprus (CYSEC), nam phi có FSCA …

Tuy nhiên, giao dịch bán lẻ ngoại tệ không được kiểm soát ở nhiều nước, do đó bất cứ nhà môi giới ngoại tệ nào hoạt động trong vùng không được kiểm soát đều được thực hiện thông qua giấy phép nước ngoài của cơ quan quản lý nước ngoài.

Một nghiên cứu của công ty môi giới ngoại tệ an ninh anh cho thấy giao dịch ngoại tệ không được quy định ở hầu hết châu phi và châu á, nhưng nhiều nhà môi giới ngoại quốc vẫn chấp nhận khách hàng từ khu vực này và vẫn tích cực quảng bá ngoại tệ không có giới hạn giao dịch.

Mặc dù một số nhà môi giới ngoại tệ nổi tiếng có những hồ sơ quy định tốt trong nhiều khu vực, nhưng họ vẫn hoạt động ở nước ngoài trong những khu vực cấm giao dịch ngoại tệ.

Sau đó, chúng ta nên lo lắng về những nhà môi giới ngoại tệ không giấy phép nào cung cấp nền tảng giao dịch cho công chúng, và khi các nhà đầu tư đầu tư vào tài khoản hoặc tạo ra lợi nhuận lớn, họ có thể gặp khó khăn trong việc rút vốn.

Theo kinh nghiệm, trước khi chọn bất cứ môi giới ngoại tệ nào, bạn nên vào trang web của các cơ quan quản lý có liên quan, xem danh sách các môi giới ngoại tệ được cấp giấy phép ở nước bạn, hoặc các công ty được cấp giấy phép bị giám sát chặt chẽ ở nước ngoài.

Nếu giao dịch hối đoái và hợp đồng khác bị cấm ở đất nước bạn, có thể có một vùng màu xám, ví dụ, thiếu quy định, nhưng nó không phải là bất hợp pháp, và nếu bạn vẫn muốn giao dịch, trong trường hợp này, hãy tránh bất kỳ nhà môi giới nào không có quy định. Đó là lúc nào cũng phải xác nhận trên trang web của cơ quan quản lý những nhà môi giới ngoại tệ mà bạn đang chuẩn bị mở tài khoản để đảm bảo rằng họ được cấp phép và hợp pháp.

Lừa đảo 2- tín hiệu giả

Trong những năm gần đây, tín hiệu giao dịch và rô-bốt giao dịch thông minh đã trở nên phổ biến. EA có thể tự động cung cấp cho các nhà đầu tư dấu hiệu khi họ giao dịch hoặc đóng các vị trí, và điều này dường như làm cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhưng lại đầy rẫy các thói quen.

Người bán có thể nói tín hiệu của họ cho thấy tỷ lệ thành công 98% và yêu cầu các nhà đầu tư trả tiền trước. Vấn đề là hầu hết các tín hiệu này không đảm bảo hiệu quả. Những trò lừa bịp này nhắm vào những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người đang tìm cách kiếm lợi nhuận bằng cách nói dối.

Trước khi sử dụng tín hiệu giao dịch, các nhà đầu tư có thể chỉ giao dịch thủ công một số lượng nhỏ mỗi ngày. Nhưng tín hiệu giao dịch tần số cao làm cho các nhà đầu tư lầm lạc khi giao dịch thường xuyên, không chỉ làm tăng lệ phí, mà còn đặt chính vốn của bạn vào những rủi ro lớn hơn.

Những con robot ngoại tệ này tốt nhất là hỗ trợ cho việc phân tích kỹ thuật để giúp bạn nắm bắt một số cơ hội giao dịch, nhưng không nên dựa vào nó để dự đoán thị trường hoặc để đưa ra quyết định về giao dịch cuối cùng.

Lừa đảo 3-thao túng giá cả

Hầu hết các nhà môi giới ngoại tệ có tài khoản tiêu chuẩn chỉ có điểm sai, không có hoa hồng, nhưng họ đã bù đắp được điểm sai. Sự khác biệt chấm là sự khác nhau giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ.

Các cặp tiền tệ chủ chốt như euro/đô la có điểm khác nhau ít hơn bởi vì họ giao dịch nhiều, và các cặp tiền tệ thị trường mới nổi có điểm khác nhau lớn hơn. Khi giá cả khi bị điều khiển, bạn sẽ thấy những đồng tiền chủ yếu như euro/đô la rất lớn với có chút tệ.

Các nhà môi giới có thể nói rằng sự khác biệt điểm của họ cao hơn những gì các nhà môi giới khác cung cấp, bởi vì họ làm việc với các ngân hàng trong hậu trường, và thậm chí có thể tạo ra những lý do khác. Các nhà đầu tư nên cho phép truy vấn JingJiShang khác, xem họ nghĩ về cung cấp của liên quan đến tiền tệ một chút tệ là bao nhiêu. Thường thì tình hình tiêu chuẩn, tài khoản, Chicago của euro / 1 đô la một chút tệ ở 0.7 -- một chút.

Hơn nữa, giá mua bán của cặp tiền tệ có thể thay đổi tức thì giữa lúc giao dịch bắt đầu và lúc thi hành, được gọi là điểm trượt. Điều này có thể xảy ra do một trục trặc mạng làm chậm tiến hành giao dịch, đôi khi chỉ là rủi ro tiền tệ đối với các nhà đầu tư trong một thị trường ngoại tệ hỗn loạn.

Trượt có quá thường xuyên hay không? Các nhà môi giới ngoại tệ xấu có thể lợi dụng điều này và từ chối thực hiện mệnh lệnh cho đến khi tỷ giá ngoại tệ giảm, kích hoạt đơn đặt hàng của các nhà đầu tư.

Để tránh điều đó, một số nhà môi giới, như CMC Markets, cung cấp đơn đặt hàng bảo đảm thiệt hại (GSLO), các nhà đầu tư có thể bảo vệ rủi ro của các điểm trượt, nhưng có thể phải trả một số chi phí bổ sung hoặc yêu cầu đầu tư cao hơn.

Các nhà đầu tư nên bắt đầu điều tra lý lịch của các nhà môi giới hối đoái càng nhiều càng tốt, và đọc lời bình luận của người dùng về các nhà môi giới để biết nếu có ai phàn nàn về việc thao túng giá cả hay bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào, và mặc dù tính xác thực của nhiều lời bình luận của người dùng vẫn phải được xác nhận, nó vẫn là một yếu tố tham khảo để đo lường sự so sánh.

Lừa đảo 4 - lừa đảo ponzi và lừa đảo Kim tự tháp

Các chương trình đầu tư có lợi nhuận cao như ponzi lừa đảo (HYIPs) tập hợp các nguồn tài nguyên của các nhà đầu tư không ngờ vực để đầu tư vào các giao dịch ngoại tệ hoặc các đối tượng khác. Họ hoạt động như một quỹ, và vốn được tập hợp để đầu tư cho khách hàng.

Họ cũng hứa trả thù Lao cao để dụ thêm nạn nhân. Bởi vì lừa đảo ponzi sẽ nhận được tiền từ những người đầu tư mới, để trả cho những người đầu tư ban đầu, và do đó tạo ra một ảo ảnh hợp pháp. Khi các nhà đầu tư nhìn thấy sự tăng trưởng của đầu tư của họ, họ bị thuyết phục để đầu tư nhiều hơn vào chương trình, hoặc giới thiệu thêm nhiều người tham gia.

Sau khi tích lũy được một khoản tiền khổng lồ từ nạn nhân, họ đột nhiên ngừng thanh toán, và những người quản lý vụ lừa đảo đóng cửa cửa hàng và bỏ trốn với số tiền đó.

Chương trình trao đổi Kim tự tháp và tiếp thị đa cấp thông thường liên quan đến một công ty trao đổi ngoại tệ có nền tảng giao dịch, và họ cần thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào nền tảng của họ vì vậy hãy sử dụng Kim tự tháp để khuyến khích các nhà đầu tư, trong đó những người ở trên đã tuyển dụng hai người, những người sẽ ở dưới Kim tự tháp của mình. Hai người dưới anh ta cũng sẽ tuyển mộ ba người, nên Kim tự tháp tiếp tục phát triển.

Mỗi lần tuyển mộ một người, người đứng đầu sẽ nhận được một khoản hoa hồng, và cứ thế. Vị trí của anh trên Kim tự tháp càng cao, anh càng nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn và kẻ lừa đảo có thể dùng những chương trình như thế này để dụ nạn nhân vào công ty của hắn, bán cho họ video ngoại tệ, tín hiệu, vân vân. Các nhà đầu tư nên luôn luôn hỏi, kiểm tra và xác nhận các công ty hối đoái mà bạn chọn có đủ tư cách hay không. Liệu họ có được quy định bởi các cơ quan có liên quan đến việc chấp nhận tiền công để đầu tư hay không.

Lừa đảo 5 - CAM kết phần thưởng và phần thưởng

Thị trường ngoại tệ có thể rất bất ổn, giao dịch đặt cọc có nguy cơ mất mát cao. Đó là lý do tại SAO các cơ quan quản lý chính yêu cầu các nhà môi giới đăng thông báo rủi ro trên trang web của họ, cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng về mối nguy hiểm của việc trao đổi ngoại tệ và các hợp đồng khác nhau vì vậy, nếu bạn thấy các nhà môi giới hứa sẽ cung cấp các hoạt động trao đổi tiền mặt cao, đó là một flag. Những lời hứa thưởng này có thể chỉ là mồi nhử hầu hết các cơ quan quy định chính không cho phép các nhà môi giới đưa ra bất kỳ ưu đãi nào.

Nhưng thường thì một khoản tiền thưởng nhỏ hay một khoản giảm giá có thể làm tăng khả năng chịu lỗi cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm và giảm chi phí giao dịch. Điều quan trọng hơn là kinh nghiệm kinh doanh của các nhà đầu tư, tiền thưởng và lợi tức nên là một con dao hai lưỡi.

Lừa đảo 6- quản lý tài khoản giao dịch

Một không có kinh nghiệm hoặc không có quá nhiều thời gian thực hiện giao dịch WaiHui của các nhà đầu tư có thể sẽ mở một tài khoản giao dịch, và sẽ giao nó cho quản lý tài khoản và đại diện cho ông ta nói chuyên nghiệp được giao dịch, những nhân viên chuyên nghiệp này chi phí dịch vụ thu phí với nó, kẻ dối trá cũng sử dụng nó một chút, đưa ra cho các nhà đầu tư quản lý tài khoản, họ có thể sẽ thực hiện giao dịch của khách hàng không phù hợp với lợi ích tốt nhất, Hoặc chạy trốn với tiền của khách hàng.

Các nhà đầu tư nên nghiên cứu lịch sử của người quản lý tài khoản, tìm hiểu về tỷ lệ thành công trong quá khứ của mình, và nhìn vào chiến lược quản lý rủi ro của họ, quá khứ rút lui để kiểm tra hiệu quả của người quản lý quỹ. Người quản lý tài khoản phải có sự cho phép của các bộ phận có liên quan để làm việc, không đủ điều kiện không đáng tin cậy.

Lừa đảo 7 - lừa đảo truyền thông xã hội

Phần lớn các video và quảng cáo khuyến khích trao đổi ngoại tệ trên mạng thường trưng bày du thuyền sang trọng, xe hơi, v.v., mục đích của nó là làm cho khán giả cảm thấy rằng người thuyết trình hay người làm ăn có được những thứ này từ lợi nhuận từ giao dịch ngoại tệ. Những người được gọi là bậc thầy không nói về những khuyết điểm của giao dịch ngoại tệ, chỉ nói về những lợi ích. Một vài trong số đó hoạt động hoặc hợp tác với các công ty môi giới không giấy chứng nhận và cuối cùng lừa dối các nhà đầu tư.

Các cơ quan giám sát thị trường trên khắp thế giới đã bắt buộc các nhà môi giới hối đoái phải đăng các báo cáo rủi ro lên trang web của họ. Bài phát biểu nhấn mạnh những rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt khi giao dịch, và một số nhà quản lý thậm chí còn yêu cầu các nhà môi giới thêm một bước nữa để nói về tỷ lệ phần trăm những người thua lỗ trong giao dịch của họ, thường xuất hiện ở đáy của trang môi giới. Các nhà quản lý thậm chí còn giới hạn mức đòn bẩy mà các nhà môi giới có thể cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Sự tuyên truyền phóng đại của truyền thông xã hội, CAM kết lợi ích, bất cứ quảng cáo hấp dẫn nào là không phù hợp với quy định. Nếu dự án được tuyên bố có rất ít rủi ro thì điều đó là không thể. Nếu đó là sự thật, họ không thể ra ngoài và chia sẻ công thức chiến thắng.

Đừng mù quáng tin bất cứ lời khuyên nào trên truyền thông xã hội, rủi ro giao dịch ngoại tệ rất khó quản lý, và việc giao dịch với tiền đặt cọc rất nguy hiểm.