香港：香港目前还没有专门针对加密货币监管的法律。比特币及其他加密货币不被视为法定货币或证券，而是虚拟商品。香港政府官员已预先警告公众不要投资加密货币。根据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的说法，ICO代币将按照香港《证券及期货条例》视作证券进行管理，并需要获得证监会的许可和授权。另外，只要代币的获取和转让是善意的，并且不违反反洗钱规则，私人各方之间的私人所有权或加密货币转让仍然不受监管。

对维权中心来说，每天都是3·15！过去一年的每一天，维权中心几乎都在倾听不同受害者的怒斥与哭诉，我们听到了太多人被骗到倾家荡产后的悔恨；感受到了太多人被骗而不自知、幡然醒悟后的绝望；看到了太多人被骗财骗情后的难以置信与无措。正如一位维权专员所说“咱们的工作，实质就是打假”！维权中心是一个开放的平台，我们不将自己束之高阁，而是开放了微信、汇聊、网站多端投诉曝光渠道，每一个受害者与持疑者都可以前来投诉、咨询。我们收到的每一个投诉或者曝光，都会在24小时内回复。

据汇友描述，他之前在网上认识了一位叫“黄晓丹”的女士，自称是外汇分析师，聊天中对方明确表示她可以帮助汇友挣大钱。在对方的鼓惑下，汇友在其推荐的嘉盛（后证实系假冒）平台开了户。一开始，“黄晓丹”便提议让汇友入金一万美元升级成VIP会员，这样的话提现手续费就只要1%，否则就需要10%。不过因为汇友手头没那么多资金，便只先汇了4万台币（约1300美元）。

任何人都可能成为杀猪盘的目标。美国《福布斯》曾采访了12个人，这是一个广泛的受害者群体，其中还包括一名德克萨斯州的股票交易员、密歇根的一名研究生、加州的一名工程师和纽约的一名医生。与典型的骗局受害者不同，他们中的许多人受过高等教育，甚至精通数字技术。但这并没有阻止他们损失巨额资金：一些人损失了数万美元，一些人损失了数十万美元，还有一些人损失了数百万美元。很少有人能把钱拿回来。

交易行业“黑话”，哪一句戳你肺管子了？此外，金融市场中的黑话其实还有不少，篇幅有限，这里就不一一讲述。新手进入市场，首先就要先了解这些“黑话”，当然，看盘的重点不在于你能掌握多少“黑话”，而在于自身分析能力的提高。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

剧情通常是这样的：某汇友无意在网上认识了一个“投资大师”，说有股票“内幕消息”，盈利相当客观。随后，汇友便被拉入一个股票群，群里每天都晒专家推荐股涨停的消息，群员也会纷纷晒出喜人的盈利截图，实在是让人心动不已。观察下来，群里的“内幕消息”似乎真的也挺靠谱，于是也按耐不住花一笔钱加入会员，享受“内幕消息”带来的喜人行情。一开始总是能盈利，但到最后却总是亏损收场。

我们在美国NFA有查到该公司信息，但仅是普通注册，不是NFA会员不受其监管，而俄罗斯联邦金融市场服务局FCFR不具监管效力。很显然，该平台并无任何有效监管牌照，此外，经查证，该通达国际平台使用的交易软件系盗版，投资者远离为上！而更讽刺的是，在通达国际平台的网站上，赫然显示着“客户自由提款，不设上限，申请提款成功后24小时（节假日除外）内资金到账。”

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

注意关键字：短期投资，数字竞猜。你要是来相亲的，说这个干啥？还没取得进一步信任，就暴露了忽悠人做数字竞猜的目的。小兄弟，这骗术未免太低级啊，连数字竞猜都能打成数学竞猜，有没有完成九年义务教育？这种的我一个问号发过去，他就再也不吭声了。也许有人会迟疑，这个数字竞猜是诈骗吗？昂，是的，已经有其他帖子锤了。都是大家的血泪教训。

在选择交易商之前，很多投资者都知道审核平台监管牌照的重要性，但千万不要以为第一步审核好后就万事大吉了！要知道，交易商的监管信息可能随时变更，为了保障自身账户的安全，投资者仍需持续关注其监管动态。FX110网核查发现，7月份以来，又有7家交易商牌照状态发生变动，其中长亚外汇为新增牌照，BUXMarkets为牌照类型变更，其他则均是注销牌照或是暂时吊销牌照。值得注意的是，牌照注销后，1Market、GCB等将无任何监管牌照，存在巨大风险，投资者需注意防范！

帅气“兵哥哥”适时出现，每天嘘寒问暖、关怀备至，甚至声称要带你一起投资致富。天上真的掉馅饼了吗？不！这不过是“杀猪盘”中的常见套路罢了！大量的案件证明，“高富帅”与“部队军官”是诈骗分子最为青睐的男性人设。近期，四川的阮女士就被“军官男友”骗走了40余万元。类似的杀猪盘诈骗案例，我站已曝光无数起，FX110网再次提醒广大投资者：素未谋面的网友、网恋对象推荐网上投资理财、炒数字货币、虚拟币的，都是诈骗，大家对此要提高警惕，遇到此类情况一概不要相信。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

随着行业竞争越来越激烈，很多经纪商推出各种形式的赠金活动，有的赠金额度非常的高，很多做交易的朋友都喜欢找有赠金的平台。然而，在这种竞争激烈，监管缺失的情况下，原本作为普通推广手段的赠金活动，也爆发出了种种问题。总体来说，在国内的投资环境下，赠金是一种普遍营销竞争策略，因此，正确地获取赠金是一种可行的降低交易成本的方式。但是，与此同时,我们也一定要坚守一些原则，这样才能避开赠金陷阱，让赠金成为真正的福利。

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日标记了30在线交易在该国提供未经许可服务的平台。风险投资公司Digital Currency Group（DCG）拥有的流行加密新闻网站CoinDesk的克隆就是其中之一。以这种方式被骗的用户经常面临拿不回钱，欺诈者跑路的情况，FSMA警告说，在大多数情况下，这些都是欺诈者的惯用手段：“欺诈者不仅在没有必要授权的情况下行事，而且还转移了投资资金。在这种情况下，投资者无法收回资金，因为这些非法服务提供商通常位于国外。”