Chính phủ liên bang Nigeria đã yêu cầu thẩm phán Zainab Abubakar của tòa án tối cao liên bang abuja chống lại Michael Ukiye Diongoli, một nhà điều hành bị tình nghi lừa đảo ponzi, cùng hai công ty đầu tư UK Dion Group và UK Dion Giới hạn đã đưa ra trát tò

Vào ngày 3 tháng 5, bộ chỉ huy khu vực của ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã xét xử một người đàn ông tên là Philip Yohanna trước thẩm phán Daruis Khobo của tòa án tối cao bang katuna, bang katuna, với ba tội danh vi phạm niềm tin.

Theo điều khoản thứ hai của điều 17 của đạo luật thị trường chứng khoán (văn bản sửa đổi được phê chuẩn bởi sắc lệnh 4/2015 của hoàng gia ngày 23 tháng 10), cảnh báo của ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia tây ban nha Các công ty sau đây không được phé

Mỗi cơ quan quản lý có luật lệ và sự thi hành khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực nơi hoạt động. Họ yêu cầu tất cả các nhà môi giới và ngân hàng đăng ký và được cấp giấy phép ở nước mà họ muốn hoạt động, luôn tuân thủ pháp luật. Do đó, người giao dịc

Người đàn ông trung quốc tên hu, 30 tuổi, là giám đốc của một công ty ở khu cảng Tokyo. Anh ta cũng có dữ liệu trang web giả mạo thị trường giảm giá và các tổ chức tài chính trong máy tính của mình.

Các điều khoản cũng nói rõ nhiệm vụ của tổng thống. Cụ thể, tổng thống actuary của công ty bảo hiểm là người chịu trách nhiệm đầu tiên của quản lý bảo hiểm nông nghiệp, nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giám sát, thực sự thực hiện trách nhiệm; Trong k

Hôm qua, tổ chức giám sát tài chính CONSOB của ý đã thêm 4 trang web không được phép cung cấp dịch vụ tài chính vào danh sách đen. Tổng số trang web bất hợp pháp bị chặn đến nay là 886.

Cảnh sát cho biết vào ngày hôm qua (3 tháng 5) rằng cuộc bắt giữ tuần này đã bắt giữ 71 nam và 29 nữ nghi phạm, tuổi từ 17 đến 74. Nghi phạm đến từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm nhân viên văn phòng, người bán hàng, người nghỉ hưu và người thất nghiệp.

Ủy ban chứng khoán Malaysia (SC) đã cập nhật danh sách cảnh báo của các nhà đầu tư, theo dữ liệu trên trang web của họ, 22 trang web, sản phẩm đầu tư, công ty và cá nhân trái phép đã được thêm vào danh sách cảnh báo vào tháng 4 năm 2023.

CONSOB, cơ quan giám sát thị trường tài chính ý, thêm 3 trang web không được phép cung cấp dịch vụ tài chính vào danh sách đen. Tổng số trang web bất hợp pháp bị cấm đến nay là 882.

Ủy ban giao dịch hàng hóa hoa kỳ thông báo, Judge của tòa án quận vùng tây Texas chống lại Cornelius Johannes, người sáng lập và CEO của nhà cung cấp dịch vụ tài chính mỹ - Mirror Trading International Limited (MTI) Steynberg đã đưa ra bản tuyên án vắng m

Vào thứ ba, ngày 25 tháng 4, ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai mỹ (CFTC) đã khởi tố một hành động hành pháp dân sự chống lại Fisher Capital và người chủ của nó, Alexander Spellane, buộc tội lừa đảo đầu tư vào Kim loại quý đối với người già. Cơ quan cho

Ủy ban chứng khoán và đầu tư úc (ASIC) thông báo hôm nay rằng giấy phép tài chính của dịch vụ tài chính úc (AFS) đã bị hủy bỏ bởi công ty bảo hiểm Australia Pty Ltd (ACA), lệnh hủy bỏ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4 năm 2023.

Vào tháng 12 năm 2022, FX110 đã bị bắt giữ vì tội lừa đảo hàng tỷ euro, người đứng đầu hãng EverFX ở Cyprus! Một bài báo nói rằng cảnh sát tây ban nha đã bắt giữ người đứng đầu nhà môi giới EverFX tại Barcelona. Theo công tố viên châu âu, người đứng đầu l

Kể từ đó, tham vọng kinh tế của nga đã chuyển từ lời nói sang hành động. Vào ngày 4 tháng 4, nhân dân tệ đã thay thế đồng đô la trở thành loại tiền tệ phổ biến nhất của nga, đó là sự phát triển mới nhất trong một loạt các bước tiến hóa đồng đô la của các