该平台域名成立时间为2022年8月28日，宣传是一家加密货币投资平台，但并无任何金融监管机构的监管。此外，该平台网页设计简陋，查无任何公司资料，也无有效联络方式，也就是说网页并无任何真实的信息，想要追回被骗资金相当困难。此提醒广大投资者，应理性对待、谨慎甄别网络信息。陌生之人请勿轻信，从天而降的便宜更勿贪取。无论是炒币还是炒汇，都是一件很谨慎的事，还需在自己掌握一定的投资知识的前提下，选择一家合规的交易平台。

大约到了6月10号这样，4位选手就跟我们说现在股市行情不好，叫大家尽量出了手中的股票，说股票要是T 0就好了，这样就不用被套。再过来2天，选手们的收益一下子上来了。然后大家问老师买了什么股票，怎么一下子赚了那么多。后来他们才透露一点说现在股市不好做，都在做股指，T 0的，每天可以赚好几把。叫大家去开户入金，跟着捡红包行情。助理夏梦就给我们推荐了开户专员，交易所名称：AFWM金融集团

美国特勤局 (USSS) 于 2022 年 8 月向澳大利亚联邦警察局领导的联合警务网络犯罪协调中心 (JPC3) 通报了澳大利亚与主要以美国为基地的骗局的联系。随后，澳洲联邦警察局网络司令部与新南威尔士州警方合作，展开了代号为“维克汉姆行动”的平行调查。这起所谓的投资骗局“非常复杂”。警方称，他们在澳大利亚证券和投资委员会ASIC注册了澳大利亚公司，以增强欺诈的合法性，并建立了澳大利亚商业银行账户，以清洗犯罪所得。此外，黑客操纵着由持牌外汇经纪商提供给客户的合法电子交易软件。

据一汇友爆料，他之所以选择MOGAFX平台，是因为当初MOGAFX客户经理承诺出金没问题才去交易的，一段时间交易下感觉也还正常，而他的账户之前一直都处于亏损状态，也没想过出金。到了11月初，汇友账户转亏为盈，于是便想要出金，联系了客户经理说可以出金。11月18日申请了一笔3000美金的出金申请，系统一直显示“处理中”，之后几天汇友又多次提交了几笔出金申请，均是一样的情况。汇友再次联系客户经理，对方始终不回复信息。时至今日，汇友出金依然没有到账，客户经理也失联了，而他账户还有43000美金无法取出。

近几年，外汇黑平台的诈骗案例高发，这些黑平台的受害者都是如何发现自己遭遇了诈骗呢？主要是通过至关重要的出金环节。虽然出金拖延的事情在合规的外汇平台也经常发生，但时间并不会很久，可如果平台一再以各种借口拖延，或者催收保证金、个税等情况，基本就是黑平台无疑了。在这个世界上，总有人挖空心思想掏光你的钱袋子的，而在投资市场，他们有得是手段让你自行掏钱。可能很多人不知道，搭建一个黑平台的成本低到无法想象，有些黑平台搭建成本也可能就几百元而已，而其带来的利润却是高乎想象。也正因为如此，黑平台层出不穷，各种假冒合规平台

从受害者提供的信息来看，资金量和受害者数量均十分广泛。由于资金盘自带的传销属性，受害者所连带的“团队”问题更加显著。部分受害者不得不以自杀来面对，但STM自然是不为所动。 对于大多数人来说，这些投入的资金不只是钱的问题，很多是全家身价的投入，甚至还有亲戚朋友的部分。在这种情况下，报警显然是唯一出路。而随着警方的介入，可以预见的是，STM的资金链将直接断裂，更多的受害者将浮出水面。 在此，我们提醒尚未发现问题的投资者（受害者）及早行动，尽快退出资金本并报警，只有这样，警方可以尽快的锁定嫌疑人和冻结资金。 同

社交媒体的出现，让信息在手机里肆虐生长，人们在网络上尽情展示自己的生活，殊不知，你在社交媒体上的一举一动，早就被人盯上了。本文报道的就是一位频繁在大众点评的姑娘被杀猪盘盯上，与杀猪盘谈了一场两个月的恋爱，被骗投资，损失48.6万的故事。

作为近来最流行、破坏性最大的一种诈骗手段，“杀猪盘”几乎具有“男女、老少通吃”的特点。临近年底，本站也收到了不少遭“杀猪盘”侵害，导致损失惨重的网友投诉及曝光。不难看出，几乎每一起案件都有许多相似之处，如都是相识于网络，无现实接触；在交友或恋爱过程中，对方提及博彩或投资等。新年将至，骗子正在疯狂冲刺KPI，大家一定要进一步增强防骗意识，避免落入网络诈骗陷阱，成为骗子的刀下“猪”。如不幸被骗，请尽快搜集证据至当地公安机关报案，同时在我站提交一份曝光。

犯罪嫌疑人称，首先，他们会通过聊天软件添加境外被害人，虚构“美女身份”，假装与被害人恋爱；在取得被害人信任后，谎称自己在某平台投资黄金等指数，诱骗被害人至该平台“注册投资”；最后通过修改后台数据、“反向喊单”等手段将被害人的钱款亏损殆尽，从而据为己有。在网络诈骗面前，我们应该懂得增强自我防范意识。坚信“天下没有免费的午餐”。现在，很多诈骗分子都擅长采用各种手段骗取受害人信任，以达到自己的目的。女侠建议大家不要贪图一时的高收益，更要远离陌生好友突然的“殷勤问候”，以免陷入不可挽回的境地。

可能很多人不知道，搭建一个黑平台的成本低到无法想象，有些黑平台搭建成本也可能就几百元而已，而其带来的利润却是高乎想象。也正因为如此，黑平台层出不穷，各种假冒合规平台在市场上招摇行骗，收割着一批又一批的新韭菜。近期，有汇友向我站爆料，称其在Skilling平台怎么也出不了金，最后才发现平台是假冒的。

为了更加方便聊天，B某邀请A先生下载一个更加私密的聊天软件，在新的聊天软件上，双方相谈甚欢，A先生对B某的信任逐渐增加。“3月1日上午，她说她们银行有个内幕消息，也就是她们银行内部交易所，有一个叫国际黄金的期货在近一周内会爆涨，她在上班不方便购买，她想委托我帮她操盘。”A先生答应了，B某将账户、密码等发给A先生，并下载了一个叫做晟越交易所的APP在上面帮其操作。

据12月1日台媒报道，台湾一名庄姓男子私吞诈骗团伙140万元（新台币，下同），今年3月被该团伙成员绑架，于派出所门口开枪，殃及路人。高雄地方法院经审理后，依杀人未遂等罪判处开枪的刘姓男子有期徒刑7年8个月，可上诉。报道称，庄姓男子把自己申办的5间银行存折交给刘姓男子所属的诈骗集团，等款项入帐后再由刘等人取款上交集团，结果庄却私吞被害人款项，总计高达140万元。诈骗团伙派刘姓男子等人抓人。今年3月28日下午，刘姓男子等人开车到高雄仁武区某汽车保养厂直接亮枪将庄“绑架”。

据汇友描述，他之前在网上认识了一位叫“黄晓丹”的女士，自称是外汇分析师，聊天中对方明确表示她可以帮助汇友挣大钱。在对方的鼓惑下，汇友在其推荐的嘉盛（后证实系假冒）平台开了户。一开始，“黄晓丹”便提议让汇友入金一万美元升级成VIP会员，这样的话提现手续费就只要1%，否则就需要10%。不过因为汇友手头没那么多资金，便只先汇了4万台币（约1300美元）。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。