近日，台湾新北市警方打掉了一个以虚拟货币投资名义进行投资诈骗的犯罪团伙，顺利缉获11名犯罪嫌疑人，并查扣多部作案用手机、计算机、点钞机、教战手册及新台币约8万元等证物。其中，警方还发现歹徒竟以知名投资APP「狐狸钱包」来引诱被害人，让其以为能藉此轻松赚进大笔加密货币，只要短短几秒时间就能爽变富豪。

“杀猪盘屠夫”无孔不入，我们报道过不少案例，许多受害者都是通过各类婚恋网站和社交平台认识骗子，在社交平台上，有人是因为发布状态被杀猪盘私聊，而有人仅仅因为在他人的状态中发布评论就与“杀猪盘”骗子相识，最终成为待宰或被宰的“猪”。

此次曝光的这85家黑平台，依然是以无监管的黑平台为主，且大部分黑平台的咨询量都不大，其中，CMarkets、Active Resist、27Forex等多个平台已跑路，基本都是“快消品”平台。此外还出现几个山寨平台，投资者需仔细辨别其网站域名等相关信息。

近期，有一位澳大利亚籍家住悉尼的女士爆料，她在网上遭遇“杀猪盘”，先后投资了两个黑平台，被骗22万美元。原以为遇到完美情人，结果却是一场处心积虑的“在线钱包截杀”，这令她十分绝望。Sophie Capital平台宣称提供外汇、股指、商品、贵金属等差价合约交易服务，在英文页面标示公司名称SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD，注册于美国，受美国NFA 0550618监管，切换为中文页面则标示公司名称SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY

先是2020年7月8日，USGFX联准国际澳洲公司宣布进入自愿托管程序，破产清偿（详见：USGFX联准国际澳洲破产进程实时更新权威发布）。USG联准国际发布声明，称决定变更经营主体，即重组澳大利亚公司，将公司总部迁往欧洲。USG联准国际曾告诫其客户，可按照账户通知内容将监管在澳洲ASIC下的账户，迁移至USG联准国际的英国FCA监管或瓦努阿图VFSC监管之下，但根据这些客户在FX110反馈的消息，近几年来USG联准国际并未处理他们的“出金”。

投资者对Gemini Trust Co.及其创始人Tyler和Cameron Winklevoss提出指控，称该加密货币资产交易所出售的计息账户没有作为证券注册。在周二提交给曼哈顿联邦法院的集体诉讼申诉中，投资者指控该公司及其创始人涉嫌欺诈并违反了《交易法》。Gemini Trust Earn产品声称可能产生高达8%的利息。然而，在11月中旬，Tyler和Cameron Winklevoss突然停止了赎回，因为他们的合作伙伴Genesis Global被卷入了FTX破产事件当中。

Namwandi并非唯一被控告的Asset Legacy Investment公司成员，2019年 10 月，Asset Legacy Investment公司的另外两位成员Michael Amushelelo 和 Gregorie Cloete被捕。据媒体引用的法庭记录，据称有 1750 万新元汇入 Amushelelo的 Amushe Hello Investment 银行账户，并从该账户中支付；1550 万新元被转入 Amushelelo 的个人银行账户。这些资金都被纳米比亚银行 (BON) 冻结。

在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要根据KWG获得授权。然而，部分公司属未经授权的非法经营。投资者可以在BaFin的公司数据库中确定某特定公司是否获得BaFin授权。BaFin 、 德 国 联 邦 刑 事 警 察 局 （ Bundeskriminalamt – BKA ） 和 德 国 国 家 刑 事 警 察 局（Landeskriminalämter）建议投资者在进行在线投资时应谨慎行事，并在事先进行必要的研究调查，以便尽早识别欺诈企图。

监管机构没有具体说明 Target Wealth 如何违反法律，而是表示：“更具体地说，达成和解的调查涉及评估公司在 2022 年 3 月的合规性，其中：1. 法律第 10(1) 条关于变更的规定在授权范围内；2. 该法第 8(2)(d) 条关于授予授权条件的有关合格控股股东的适当性。

位于新加坡的多链去中心化加密钱包BitKeep在10月遭受了黑客攻击，损失100万美元，当时一名黑客者访问了易受攻击的智能合约。而在这一次黑客攻击中，BitKeep大约有800万美元被盗。BitKeep一些推特用户证实，这一漏洞是由于个人使用非官方的BitKeep钱包导致的。一些警惕性高的加密货币爱好者称，在安装上述应用程序后发现了可疑的电子邮件。BitKeep已经呼吁币安尽快冻结其被盗资产。

据警方消息，香港商业罪案调查科周五逮捕了两名涉嫌参与Atom Asset Exchange（AAX）数字资产欺诈骗局的男子（均为香港本地人）。两名男子被逮捕的具体日期为12月23日（上周五），他们的年龄分别为37岁和44岁。前者被追加指控“误导警察”，后者被警方提出欺诈指控。

她还回应指责她的男子：“不要让你的问题成为我的问题。我的账号在社交媒体上得到验证。我也已经投诉了所有的假账户。我不骗人钱，我不做比特币，不做外汇，也不要求人们把钱打给我。”“在这个阶段，他的声誉因虚假指控而受损，他保留控告所有参与损害他声誉的各方诽谤罪的权利。”

OneCoin是一家由Greenwood与“加密女王”Ruja Ignatova共同创立的保加利亚公司，销售同名的加密货币。美国司法部在2014年成立比特币之前获得的两人之间的电子邮件发现，他们称其为“垃圾代币”。美国检察官Damian Williams表示，Greenwood的认罪“发出了一个明确的信息”，司法部正在“追捕所有那些试图通过利用加密货币生态系统进行诈骗的人，无论你有多大或多老练。”

破产经纪商SVS Securities发布通知称，破产联合特别管理人Leonard Curtis计划向法院申请在2023年初结束对SVS Securities的破产管理。根据声明，Leonard Curtis认为最合适的结束方式是在完成所有相关资产分配并处理完所有法定义务后，提交公司解散通知。SVS Securities于2019年8月进入破产清算程序。去年9月，Leonard Curtis曾发布通知表示，SVS Securities的破产管理程序将于2022年初结束。

据汇友描述，其被网友拉入一个“猎豹团队”群，群里宣称入金1万美金可参加保本保息活动，享受老师的一对一带单盈利，若亏损，平台全额赔付补回本金。这种稳赚不赔的发财机会，想想就让人激动。群里整天有人晒单衬托氛围，每天视频直播洗脑，有种不入金参加活动，就要错过几个亿的感觉！在此女侠提醒大家，请远离任何宣传保本保收益的平台，对于平台业务员的忽悠和诱惑，请保持理智，入金交易前，一定要多方查验平台的合规性。此外，女侠告诫大家，任何投资交易都要以空闲资金为前提，更不要刷信用卡、贷款入金交易，否则会损失惨重！