英国金融行为监管局警告称，有 16 家未经注册的公司在未经金融监管机构授权的情况下在英国提供金融服务或产品。其中包括USGFX联准国际。其他 15 个网站是未经授权的公司，其中一些可能是 FX 和 Crypto 诈骗。英国金融行为监管局警告称，有 16 家未经注册的公司在未经金融监管机构授权的情况下在英国提供金融服务或产品。其中包括USGFX联准国际。其他 15 个网站是未经授权的公司，其中一些可能是 FX 和 Crypto 诈骗。

当民警进入王先生（化名）家书房的时候，这个老师傅依然坐在电脑面前，沉浸在一整套诈骗网页版的投资平台里面，整个人一种魔怔的感觉。此时，他还沉浸在“炒币致富”的美梦中，丝毫没有意识到自己已经被骗了270多万元。据了解，扬州警方收到预警信息显示，当时王先生有笔17万多元的资金进入了贵州铜仁一个小伙子的银行卡里 ，这个小伙子是当地洗钱团伙组织他来洗钱的，在当地的银行卡ATM机当日就把钱柜面取现了。民警怀疑王先生遭遇电信诈骗，迅速拨通了他的电话，但对方表示，正在进行正常的投资。民警只好迅速赶往王先生家里。

据悉，今年美国公民在此类诈骗中总共损失了102亿美元，较之2021年的69亿美元，增长了47%。而印度网络诈骗团伙一直将目标瞄准美国人，尤其是60岁以上的美国老人。根据过去两年的数据显示，印度诈骗集团以“情感问题”和“技术支持”（即在电子设备上出现弹窗，承诺向其提供技术支持）为名，给美国老人造成了超过30亿美元的损失。据报道，早些时候印度警方曾在首都新德里突袭并逮捕了3名专门从事此类非法活动的嫌疑人。他们先向美国老人承诺其将会提供“技术支持”，随后实施诈骗。根据美方提供的信息，在2012至2022年期间，

加利福尼亚州圣克拉拉县的地区检察官Jeff Rosen解释道，在“杀猪盘”中，不法分子"通过让受害者认为自己正在投资，并把他们的资金转移到加密钱包，从而把猪养肥"。他补充道，这一骗局中的罪犯"养肥"了受害者的数字钱包，然后偷走资金。Rosen的办公室管理着一个打击技术相关犯罪的多机构特别小组。他指出，根据团队进行的调查，这些加密投资骗局通常在海外运作，例如在柬埔寨和中国。该地区检察官警告称，骗子在节假日期间特别活跃，因为他们经常对那些可能感到孤独的受害者下手。

“我要求XM还我被黑的钱！我已经被我老婆赶出家门，无家可归！我也已经报警了！下面截图是我的账户情况以及和XM客服沟通情况，希望FX110帮我要回我的本金，让更多的人知道XM这个黑心的平台！”多次自主维权无果后，汇友气愤地说道。汇友表示，自己在XM注册此账户时，只显示外汇、股指差价合约、贵金属、能源，并没有显示可以交易数字货币，这突然来的货币交易并爆仓使他不能理解。汇友询问平台客服，平台客服表示查询到汇友的账户有过异常登录，怀疑是黑客盗取了其密码，进而导致账户被做爆仓。

近日，台湾新北市警方打掉了一个以虚拟货币投资名义进行投资诈骗的犯罪团伙，顺利缉获11名犯罪嫌疑人，并查扣多部作案用手机、计算机、点钞机、教战手册及新台币约8万元等证物。其中，警方还发现歹徒竟以知名投资APP「狐狸钱包」来引诱被害人，让其以为能藉此轻松赚进大笔加密货币，只要短短几秒时间就能爽变富豪。

“杀猪盘屠夫”无孔不入，我们报道过不少案例，许多受害者都是通过各类婚恋网站和社交平台认识骗子，在社交平台上，有人是因为发布状态被杀猪盘私聊，而有人仅仅因为在他人的状态中发布评论就与“杀猪盘”骗子相识，最终成为待宰或被宰的“猪”。

此次曝光的这85家黑平台，依然是以无监管的黑平台为主，且大部分黑平台的咨询量都不大，其中，CMarkets、Active Resist、27Forex等多个平台已跑路，基本都是“快消品”平台。此外还出现几个山寨平台，投资者需仔细辨别其网站域名等相关信息。

近期，有一位澳大利亚籍家住悉尼的女士爆料，她在网上遭遇“杀猪盘”，先后投资了两个黑平台，被骗22万美元。原以为遇到完美情人，结果却是一场处心积虑的“在线钱包截杀”，这令她十分绝望。Sophie Capital平台宣称提供外汇、股指、商品、贵金属等差价合约交易服务，在英文页面标示公司名称SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD，注册于美国，受美国NFA 0550618监管，切换为中文页面则标示公司名称SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY

先是2020年7月8日，USGFX联准国际澳洲公司宣布进入自愿托管程序，破产清偿（详见：USGFX联准国际澳洲破产进程实时更新权威发布）。USG联准国际发布声明，称决定变更经营主体，即重组澳大利亚公司，将公司总部迁往欧洲。USG联准国际曾告诫其客户，可按照账户通知内容将监管在澳洲ASIC下的账户，迁移至USG联准国际的英国FCA监管或瓦努阿图VFSC监管之下，但根据这些客户在FX110反馈的消息，近几年来USG联准国际并未处理他们的“出金”。

投资者对Gemini Trust Co.及其创始人Tyler和Cameron Winklevoss提出指控，称该加密货币资产交易所出售的计息账户没有作为证券注册。在周二提交给曼哈顿联邦法院的集体诉讼申诉中，投资者指控该公司及其创始人涉嫌欺诈并违反了《交易法》。Gemini Trust Earn产品声称可能产生高达8%的利息。然而，在11月中旬，Tyler和Cameron Winklevoss突然停止了赎回，因为他们的合作伙伴Genesis Global被卷入了FTX破产事件当中。

Namwandi并非唯一被控告的Asset Legacy Investment公司成员，2019年 10 月，Asset Legacy Investment公司的另外两位成员Michael Amushelelo 和 Gregorie Cloete被捕。据媒体引用的法庭记录，据称有 1750 万新元汇入 Amushelelo的 Amushe Hello Investment 银行账户，并从该账户中支付；1550 万新元被转入 Amushelelo 的个人银行账户。这些资金都被纳米比亚银行 (BON) 冻结。

在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要根据KWG获得授权。然而，部分公司属未经授权的非法经营。投资者可以在BaFin的公司数据库中确定某特定公司是否获得BaFin授权。BaFin 、 德 国 联 邦 刑 事 警 察 局 （ Bundeskriminalamt – BKA ） 和 德 国 国 家 刑 事 警 察 局（Landeskriminalämter）建议投资者在进行在线投资时应谨慎行事，并在事先进行必要的研究调查，以便尽早识别欺诈企图。

监管机构没有具体说明 Target Wealth 如何违反法律，而是表示：“更具体地说，达成和解的调查涉及评估公司在 2022 年 3 月的合规性，其中：1. 法律第 10(1) 条关于变更的规定在授权范围内；2. 该法第 8(2)(d) 条关于授予授权条件的有关合格控股股东的适当性。

位于新加坡的多链去中心化加密钱包BitKeep在10月遭受了黑客攻击，损失100万美元，当时一名黑客者访问了易受攻击的智能合约。而在这一次黑客攻击中，BitKeep大约有800万美元被盗。BitKeep一些推特用户证实，这一漏洞是由于个人使用非官方的BitKeep钱包导致的。一些警惕性高的加密货币爱好者称，在安装上述应用程序后发现了可疑的电子邮件。BitKeep已经呼吁币安尽快冻结其被盗资产。